索菲亚:索菲亚家居股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】索菲亚家居股份有限公司2023年度董事会工作报告索菲亚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名董事组成，董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”...

                    索菲亚家居股份有限公司

                    2023 年度董事会工作报告

  索菲亚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组成，董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下：

  一、经营业绩说明

  公司为消费者提供全屋定制方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售。2023 年度，公司持续深化“多品牌、全品类、全渠道”战略落地，2023 年全年公司实现营业收入116.66 亿元，同比上升 3.95%；归属母公司股东净利润 12.61 亿元，同比上升18.51%。具体情况详见公司《2023 年年度报告全文》。

    二、报告期内董事会的工作情况

  报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，确保公司董事会的规范运作和务实高效。

  （一）董事会会议召开情况

  报告期内，公司第五届董事会共召开了十次会议，具体情况如下：

    会议届次        召开日期                      审议议案


                                  1、关于聘任公司财务总监的议案；

第五届董事会第十

                  2023 年 1 月 6 日  2、关于聘任公司董事会秘书的议案；

二次会议

                                  3、关于调整公司组织架构的议案。

                                  1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
                                  2、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
                                  案（修订稿）的议案；

                                  3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
                                  集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
第五届董事会第十                  案；

                  2023 年 2 月 6 日

三次会议                          4、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取
                                  填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案；
                                  5、关于与特定对象签订《附条件生效的非公开
                                  发行股份认购协议之补充协议》的议案；

                                  6、关于调整非公开发行股票涉及关联交易事项
                                  的议案。

                                  1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
                                  的议案；

                                  2、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A
                                  股股票方案的议案；

                                  3、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二
                                  次修订稿）的议案；

第五届董事会第十  2023 年 2 月 27  4、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
四次会议          日              票募集资金使用可行性分析报告（二次修订
                                  稿）的议案；

                                  5、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
                                  采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）
                                  的议案；

                                  6、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认
                                  购协议之补充协议二》的议案；


                                  7、关于调整向特定对象发行股票涉及关联交易
                                  事项的议案；

                                  8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
                                  公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议

                                  案；

                                  9、关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
                                  案的论证分析报告的议案；

                                  10、关于《索菲亚家居股份有限公司内部控制
                                  鉴证报告》的议案；

                                  11、关于《索菲亚家居股份有限公司非经常性
                                  损益明细表及鉴证报告》的议案。

                                  1、关于 2022 年度总经理工作报告的议案；

                                  2、关于公司董事会 2022 年度工作报告的议

                                  案；

                                  3、关于公司 2022 年度财务决算的议案；

                                  4、关于公司 2023 年度预算报告的议案；

                                  5、关于《索菲亚家居股份有限公司内部控制自
                                  我评价报告》的议案；

                                  6、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使
第五届董事会第十                  用情况的专项报告的议案；

                  2023 年 4 月 7 日

五次会议                          7、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；
                                  8、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议
                                  案；

                                  9、关于聘任 2023 年度审计机构的议案；

                                  10、关于公司及其子公司向关联方销售产品及
                                  提供服务暨 2023 年度日常关联交易预计的议
                                  案；

                                  11、关于公司 2022 年度环境、社会责任和公司
                                  治理报告的议案；


                                  12、关于 2023 年度公司及子公司进行现金管理
                                  的议案；

                                  13、关于公司融资额度的议案；

                                  14、关于公司对外担保额度的议案；

                                  15、关于计提资产减值准备的议案；

                                  16、关于《索菲亚家居股份有限公司非经常性
                                  损益明细表及鉴证报告》的议案；

                                  17、关于修订《公司章程》的议案；

                                  18、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
                                  19、关于修订《董事会议事规则》的议案；

                                  20、关于变更会计政策的议案；

                                  21、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议
                                  案。

第五届董事会第十  2023 年 4 月 27

                                  1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案。

六次会议          日

第五届董事会第十  2023 年 8 月 30  1、关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要
七次会议          日              的议案。