中巨芯:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688549证券简称：中巨芯中巨芯科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月目录2023年年度股东大会会议须知......22023年年度股东大会会议议程......42023年年度股东大会议案......6议案...

      证券代码：688549                      证券简称：中巨芯

      中巨芯科技股份有限公司

      2023 年年度股东大会会议资料

                2024 年 4 月


                      目  录


2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会会议议程......4
2023 年年度股东大会议案......6
议案 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案......6

  附件 1：公司 2023 年度董事会工作报告......7

议案 2：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案......13
议案 3：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......14

  附件 2：公司 2023 年度财务决算报告......15

议案 4：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案......19
议案 5：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......20
议案 6：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案......21
议案 7：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案......22
议案 8：关于向参股公司增资暨关联交易的议案......23议案 9：关于修订《公司章程》及部分相关管理制度并授权办理工商变更登记的
议案......24
议案 10：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......25

  附件 3：公司 2023 年度监事会工作报告......26

议案 11：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 ......29

              中巨芯科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：

  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。
  二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求现场发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。


  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

  十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
  十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

  十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站的《中巨芯科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。


              中巨芯科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

  1、会议时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分

  2、会议地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室
  3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  4、会议召集人：中巨芯科技股份有限公司董事会
二、会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

  （三）宣读股东大会会议须知

  （四）推举计票、监票成员

  （五）逐项审议会议各项议案：

  1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  2、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  6、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  7、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

  8、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

  9.00、《关于修订〈公司章程〉及部分相关管理制度并授权办理工商变更登

        记的议案》

  9.01、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

  9.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  9.03、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

  9.04、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  9.05、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  10、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  11、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

  （六）与会股东及股东代理人发言及提问

  （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

  （八）休会，统计表决结果

  （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

  （十）见证律师宣读法律意见书

  （十一）签署会议文件

  （十二）会议结束


              中巨芯科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会议案

  议案 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

  2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》等规定，认真履行董事会的各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现依据公司董事会 2023 年度工作情况，编制了《中巨芯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体详见附件 1。

  本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

  附件 1：《中巨芯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

                                        中巨芯科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 22 日
附件 1

              中巨芯科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年，全球经济艰难复苏，地缘政治等因素对中国半导体产业发展带来极大挑战，叠加消费电子需求疲软等复杂的外部环境，不确定性已成常态。中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，严格执行股东大会各项决议，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

  一、2023 年度董事会工作情况

  （一）董事会召开情况

  2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、
决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》规定，其中审议通过了如下议案并形成了决议：

 序号    会议届次    召开时间                  会议决议

                                  1.《关于对全资子公司增资的议案》

        第一届董事会            2.《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
  1                  2023.2.28

        第十三次会议            3.《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大
                                  会的议案》

        第一届董事会            1.《关于批准公司 2022 年度审计报告对外报出的
  2                  2023.3.30

        第十四次会议            议案》


 序号    会议届次    召开时间                  会议决议