飞龙股份:中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024年04月11日 18:52
【摘要】中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“飞龙股份”或“公司”)向特定对象公开发行股票的保...
中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“飞龙股份”或“公司”)向特定对象公开发行股票的保荐机构、持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“飞龙股份”或“公司”)因日常经营需要,预计 2024 年可能与关联方宛西控股股份有限公司(简称“宛西控股”)、仲景宛西制药股份有限公司(简称“宛西制药”)、仲景食品股份有限公司(简称“仲景食品”)、河南张仲景大药房股份有限公司(简称“张仲景大药房”)、南阳市张仲景医院有限公司(简称“仲景医院”)、上海月月舒妇女用品有限公司(简称“上海月月舒”)、河南张仲景医疗卫生材料有限公司(简称“仲景卫材”)、安徽张仲景中医药科技有限公司(简称“张仲景中医药科技”)、西峡宛西制药物流有限责任公司(简称:“宛西物流”)发生日常关联交易,交易金额合计不超过人民币 2,400 万元。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过 了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审 议。2024 年 4 月 10 日,公司召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会 议审议通过该议案。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决,关联监事摆向荣回避表决。此关联交易无需提交股东大会审议。 (二)预计日常关联交易类别和金额 本年度预计发生的日常关联交易的内容如下: 单位:万元 关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露日 上年发生金 类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 已发生金额 额 计金额 张仲景大药房 购买产品 市场定价 200.00 35.84 48.10 宛西制药 购买产品 市场定价 50.00 0 1.65 仲景食品 购买产品 市场定价 100.00 21.56 34.23 上海月月舒 购买产品 市场定价 200.00 75.90 76.40 向关联人 宛西制药 电费 市场定价 50.00 0.86 2.29 采购商品 仲景卫材 购买产品 市场定价 50.00 0 5.10 张仲景中医药 购买产品 市场定价 20.00 0 0 科技 宛西物流 购买产品 市场定价 30.00 0 0 小计 - - 700.00 134.16 167.77 向关联人 宛西制药 代为采购 市场定价 500.00 0 0 销售商品 产品 宛西控股 职工食堂 市场定价 1,000.00 216.59 629.99 餐费 接受关联 职工食堂 人提供的 宛西制药 餐费 市场定价 100.00 0 36.11 劳务 仲景医院 员工体检 市场定价 100.00 0 18.48 小计 - - 1,200.00 216.59 684.58 总计 - - 2,400.00 350.75 852.35 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 实际发 实际发 关联交 关联交易 实际发生 生额占 生额与 披露日期及 易类别 关联人 内容 金额 预计金额 同类业 预计金 索引 务比例 额差异 (%) (%) 向关联 张仲景大 购买产品 48.10 200.00 28.67 -75.95 具体内容详 人采购 药房 见 2024 年 4 商品 宛西制药 购买产品 1.65 100.00 0.98 -98.35 月 12 日披露 仲景食品 购买产品 34.23 100.00 20.40 -65.77 《关于预计 上海月月 购买产品 2024 年日常 76.40 150.00 45.54 -49.07 关联交易额 舒 度的公告》 宛西制药 电费 2.29 50.00 1.36 -95.42 (公告编号: 仲景卫材 防疫物资 5.10 100.00 3.04 -94.90 2024-021) 张仲景中 防疫物资 0 20.00 0.00 -100.00 医药科技 宛西物流 购买产品 0 20.00 0.00 -100.00 小计 - 167.77 740.00 100.00 -77.33 向关联 代为采购 人销售 宛西制药 产品 0 500.00 0 -100.00 商品 宛西控股 职工食堂 629.99 1,100.00 92.03 -42.73 接受关 餐费 联人提 宛西制药 职工食堂 36.11 - 5.27 100.00 供的劳 餐费 务 仲景医院 员工体检 18.48 100.00 2.70 -81.52 小计 - 684.58 1,940.00 100.00 -64.71 总计 - 852.35 2,440.00 100.00 -65.07 公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发 生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有一定的不确定性。 公司董事会对日常关联交易实际 日常关联交易实际发生额会因市场波动需求、客户需求变化、业发生情况与预计存在较大差异的 务发展需要等多重因素影响,从而与预计金额产生差异。公司 说明 2023 年度与关联方实际发生的关联交易,属于正常的经营行为, 对公司日常经营及业绩不会产生较大影响,亦不存在损害公司及 中小股东利益的情形。 公司独立董事对日常关联交易实 经核查,独立董事认为公司 2023 年度日常关联交易实际发生情际发生情况与预计存在较大差异 况与预计金额存在差异属于正常的经营行为,符合公司实际生产 的说明(如适用) 经营情况,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响,未损害 公司及全体股东特别是中小股东的利益。 二、关联人基本情况和关联关系 (一)仲景宛西制药股份有限公司 1、基本情况 法定代表人:孙锋 注册资本:14,630.4000 万人民币 住所:河南省西峡县仲景大道 168 号 经营范围:药品生产;食品生产;第二类医疗器械生产;药品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;中草药种植;园艺产品种植;树木种植经营;地产中草药(不含中药饮片)购销;食用农产品批发;食用农产品零售;医学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务);非居住房地产租赁;住房租赁;休闲观光活动;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,
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