盈建科:独立董事2023年度述职报告(戴天婧)
2024年04月11日 18:54
【摘要】北京盈建科软件股份有限公司独立董事2023年度述职报告(戴天婧)各位股东及股东代表:本人作为北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益...
北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (戴天婧) 各位股东及股东代表: 本人作为北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 9 月 8 日公司召开的2023 年第二次临时股东大会获选举为公 司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度,公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会,本人在任职期 间出席会议情况如下: 出席董事会会议情况 出席股东大会情况 独立董事 应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 召开股东 出席股东 姓名 事会会议 席次数 席次数 次数 次未亲自出 大会次数 大会次数 次数 席会议 戴天婧 2 2 0 0 否 1 1 2023 年度任职期间,本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会,会议的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议,积极参与讨论并提出合理建议,以审慎的态度行使表决权,对会议审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,没有反对、弃权的情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度任职期间,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,本人对公司下列有关事项发表了独立意见: 1、2023 年 9 月 8 日,在第四届董事会第一次会议上,对聘任公司高级管理 人员发表了同意的独立意见。 三、参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、参与董事会审计委员会工作情况 本人作为董事会审计委员会召集人,2023 年度任职期间,共主持召开了 2次审计委员会会议,积极参加审计委员会的各项工作,对聘任公司财务负责人、公司内部审计、定期报告等事项进行审议,对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、监督公司的内部控制体系,切实履行了审计委员会委员的职责。 2、参与董事会薪酬与考核委员会工作情况 本人作为董事会薪酬与考核委员会委员,2023 年度任职期间,了解公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案,随时关注公司董事、高级管理人员履职情况,按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核,提出合理化建议,积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。 3、参与独立董事专门会议工作情况 2023 年度任职期间,根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项,未召开独立董事专门会议。 四、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 作为董事会审计委员会委员,2023 年度任职期间,本人与内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通,听取了公司审计部的工作汇报,及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况,并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议,助力公司提高风险管理水平,进一步深化公司内部控制体系建设。 五、与中小股东的沟通交流情况 2023 年度任职期间,本人通过参加股东大会等方式与中小股东保持畅通的沟通渠道,了解中小股东的诉求,听取中小股东的意见和建议,积极履行维护中小股东权益的职责。 六、在公司现场工作和公司配合情况 2023 年度任职期间,本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间,对公司进行了多次现场考察,重点对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、股权激励实施情况等方面进行了检查。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,掌握公司的运行动态,积极对公司经营管理提出建议。 公司董事、管理层和相关工作人员高度重视与本人的沟通交流,及时汇报公司生产经营、重大事项及其进展情况,征求、听取本人的专业意见。公司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责,在相关会议召开前依法及时报送会议议案及相关文件材料,能够做到积极配合,不拒绝、阻碍和隐瞒,不干预本人独立行使职权,为本人工作提供便利条件,能够切实保障本人的知情权。 七、总体评价和建议 2023 年度任期内,本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定,秉承审慎、客观、独立的准则,勤勉尽责,主动深入了解公司经营和运作情况,参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年,本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度,不断加强学习,提高履职能力,按照相关法律法规、规范性文件的要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,发挥独立董事作用。同时,进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流,充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性 建议,提高董事会决策水平,更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,为公司稳健发展发挥积极作用。 特此报告。 北京盈建科软件股份有限公司 独立董事:戴天婧 2024 年 4 月 10 日
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