盈建科:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2024-015北京盈建科软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况北京...

证券代码：300935          证券简称：盈建科        公告编号：2024-015
            北京盈建科软件股份有限公司

          第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于
2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件
方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  监事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》《公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议《关于监事 2024 年度薪酬的议案》

  公司监事均在公司担任具体职务，依据公司相关薪酬管理规定，监事按其担任的实际工作岗位领取薪酬，薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，不再另行领
取监事津贴。

  鉴于全体监事回避表决，无法形成决议，故该议案直接提交公司股东大会审议。

  表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

    （七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

  监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

  监事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

  监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

  经审核，监事会认为，公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第四届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                    北京盈建科软件股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 12 日