西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第一次(临时)会议决议

【摘要】西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议决议西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事...

              西藏城市发展投资股份有限公司

  第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议决议

  西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召
开第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议。会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3 人。

  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等公司规章制度的规定。

    一、审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》

  经审查，我们认为：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    独立董事：金鉴中狄朝平  黄毅

                                              2024 年 4 月 11 日