长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】襄阳长源东谷实业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年四月襄阳长源东谷实业股份有限公司2023年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2024年4月24日14:00。网络投票时间：网络投票起止时间：自2024年4月24日至20...

襄阳长源东谷实业股份有限公司

    2023 年年度股东大会

          会议资料

            二〇二四年四月


                    襄阳长源东谷实业股份有限公司

                    2023 年年度股东大会会议议程

   现场会议召开时间：

2024 年 4 月 24 日 14:00。

   网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   会议召开地点：
襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室
   会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
   会议主持人：
董事长李佐元先生
一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、审议会议议案：
1. 审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4. 审议《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》

5. 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
6. 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
7. 审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9. 审议《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

10. 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13．审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票；
七、主持人宣布各项议案表决结果；
八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证；
九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。


        襄阳长源东谷实业股份有限公司

      2022 年年度股东大会会议资料目录


议案 1：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》...... 5
议案 2：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》...... 6
议案 3：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》...... 11
议案 4：《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》...... 15

议案 5：《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案》...... 16

议案 6：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》...... 23
议案 7：《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》...... 24
议案 8：《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》...... 25议案 9：《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议
案》 ...... 26
议案 10：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》...... 27
议案 11：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》...... 28
议案 12：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》...... 29
议案 13：《关于选举公司第五届监事会监事的议案》...... 30
议案 1：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》各位股东：

    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了 2023 年年度报告以及 2023 年年度报告摘要，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024 年 3 月 29 日刊登的《长源东谷 2023
年年度报告》、《长源东谷 2023 年年度报告摘要》。

  以上议案，请各位股东及股东代表审议。

                                        襄阳长源东谷实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 24 日
议案 2：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：

    我受公司董事会的委托向股东大会作 2023 年度董事会工作报告，提请各位
股东审议，并请列席本次股东大会的各位董事、监事、高管人员提出意见和建议。
    公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有力推进公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：
    一、2023 年业务发展概况

    2023 年度，受宏观经济环境好转，商用车市场复苏影响，公司主要客户销量
上升，尤其是天然气发动机市场需求旺盛，同时，公司新能源混动车型发动机缸体、缸盖项目快速上线并实现批量供货，受多重利好因素叠加影响，公司利润得到较好的提升。2023 年度重点工作完成情况：

    （一）传统的发动机缸体、缸盖等核心零部件业务开展顺利。

    2023 年，受行业复苏影响，客户订单增加。尤其是客户天然气发动机产品订
单的急剧增加，公司快速响应，积极协调毛坯供应商提升毛坯产能，同时，制定和优化产品加工方案，全面调配公司及各子公司的设备和人力等资源，瓶颈工序重点攻克，在确保产品质量的情况下，实现了产能的快速提升，保证了产品的及时足额交付。

    （二）新能源汽车领域布局业务初见成效。

    公司新能源混动车缸体缸盖项目进展顺利，项目一期全面建成投产，实现批量供货。公司传统能源和新能源“双轨运行”的发展战略得以落实，公司的市场竞争力及可持续发展能力得到了进一步提升。

    （三）持续加大研发投入，不断为客户提供精益的服务。

    为保持产品的领先优势，公司持续加大研发活动投入，同时开展一系列的主动降成本研究，提升公司产品的核心竞争力。

    （四）持续推进开源节流，着力提升经营效益。


  公司持续推进开源节流的工作，加强成本管理。持续优化采购、设计、生产、运输等各类业务流程，提升公司的经营效益。

    二、2023 年度公司主要经营情况

  2023 年度公司实现营业收入 147,233.19 万元，同比增长 31.92%；实现营业
利润 24,416.91 万元，同比增长 124.52%；实现净利润 21,844.21 万元,同比增
长116.90%；其中归属于母公司股东的净利润21,863.26万元,同比增长118.51%。
  截至 2023 年年末，公司资产总额 429,103.93 万元，负债总额 179,134.63
万元，所有者权益 249,969.30 万元。

    三、2023 年公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议情况

  2023 年，公司共召开 4 次董事会、审议了 23 项议案。董事会会议的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

                                1、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

                                2、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

                                3、审议《关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案》

                                4、审议《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

                                5、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
            第四届董事会第十

 2023.3.29                      议案》

            四次会议

                                6、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

                                案》

                                7、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

                                案》

                                8、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》


                                9、审议《关于聘请 2023 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议
                                案》

                                10、审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
                                11、审议《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》

                                12、审议《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》
                                13、审议《关于与十堰工业新区管委会解除<项目投资合同>的议案》
                                14、审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
                                资金的议案》

                                15、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

                                16、审议《关于会计政策变更的议案》

              第四届董事会第十

2023.4.19                        1、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

              五次会议

                                1、审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

                                2、审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
              第四届董事会第十

2023.8.25                        报告的议案》

              六次会议