驰宏锌锗:驰宏锌锗2023年年度股东大会资料

【摘要】云南驰宏锌锗股份有限公司云南驰宏锌锗股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月23日2023年年度股东大会目录1.关于审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案......12.关于审议《公司2023年度监事会工作报告》的议...

云南驰宏锌锗股份有限公司

    云南驰宏锌锗股份有限公司

      2023 年年度股东大会

            会议资料

                2024年 4月 23 日

2023 年年度股东大会

                  目录


1.关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 1
2.关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 14
3.关于审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 22
4.关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 23
5.关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案...... 30
6.关于审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案...... 33
7.关于审议《公司 2024 年—2026 年股东回报规划》的议案...... 34
8.关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 39
9.关于审议公司 2024 年度为子公司提供担保的议案...... 40
10.关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案...... 42
 2023 年年度股东大会

        云南驰宏锌锗股份有限公司

      2023 年年度股东大会会议议程

会议投票方式      现场投票与网络投票相结合

      现场会议    2024 年 4 月 23 日（星期二）10:30

会议              上证所网络投票系统    2024 年 4 月 23 日

时间  网络投票                          9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

                  互联网投票平台        2024 年 4 月 23 日  9:15-15:00

      现场会议    公司本部九楼三会议室

会议              上证所网络投票系统    投资者指定交易的证券公司交易终端

地点  网络投票

                  互联网投票平台        网址：vote.sseinfo.com

      一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数

      二、审议议案：

      1.《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；

      2.《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；

      3.《关于审议<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》；

      4.《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

      5.《关于审议<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》；

      6.《关于审议<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》；

会议  7.《关于审议<公司 2024 年-2026 年股东回报规划>的议案》；

议程  8.《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

      9.《关于审议公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》；

      10.《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

      三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决

      四、休会并对现场及网络投票结果进行统计

      五、宣布表决结果

      六、签署会议文件

      七、律师宣读见证意见

      八、主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会

      云南驰宏锌锗股份有限公司

    2023 年年度股东大会现场会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

    一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。

    二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

    三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

    五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    七、本次会议由云南上首律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

                      云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                2024 年 4 月 23 日

关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的
                  议案

 各位股东及股东代表：

    2023 年公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会

 主义思想为指导，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职 能，勤勉履职，完善法人治理结构，确保董事会科学决策， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议有效 实施，促进公司规范运作，持续推动公司提质增效，着力提 升公司内在价值，使公司保持良好的发展态势，不断向高质 量发展方向迈进。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下：
    一、2023 年度公司总体经营情况

    2023 年是全面贯彻落实党的“二十大”精神的开局之年，
 是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是奋力谱写公 司高质量发展新篇章的重要一年。在董事会的引领下，公司 认真落实“深改革、深对标、强作风、稳增长”的工作主题， 聚焦以科技创新为核心、以矿产资源为保障、以高端先进材 料开发与应用为关键，以绿色低碳低成本数智化建设为基础， 内抓管理强基石，外拓市场增效益，深化改革提质量，以价 值增创为目标，夯实主业量效齐增，构建高质量发展“硬支撑”。
    报告期内，面对全球大宗商品价格大幅下跌、有色金属 行业渐入弱周期，铅锌价格不同程度回调等不利因素影响， 公司各项基础管理工作抓细、抓实、抓牢，主产品满产满销， 生产经营逆势稳中向好，公司发展动能持续增强，圆满完成

  董事会下达的各项任务，经营性利润再创历史新高，为公司

  高质量发展奠定坚实基础。2023 年公司实现营业收入 219.54

  亿元，利润总额 17.19 亿元，归属于上市公司股东的净利润

  14.33 亿元，基本每股收益 0.28 元，公司总资产 265.67 亿元，

  资产负债率继续下降至 31.13%，归属于上市公司所有者权益

  157.99 亿元。

      二、2023 年度董事会主要工作回顾

      （一）依法履职尽责，董事会及各专门委员会规范运作

      报告期内，全体董事履职尽责，积极参加公司董事会，
  对重大事项进行审议和决策。2023 年共召开 9 次董事会（其

  中，现场结合视频通讯方式会议 6 次，通讯方式会议 3 次），

  对 73 项议案进行认真审议并审慎决策，议案审核通过率

  100%，且在全体董事监督下，所有议案均得到有效落实。在

  闭会期间，董事们积极关注并及时了解公司生产经营情况，

  定期审阅公司报送相关资料，到公司下属重要分子公司进行

  实地走访调研，适时提出建设性意见和建议，为促进公司科

  学运营和健康发展发挥了重要作用。

      1.董事会的召集及审议情况

序号  召开时间  会议名称 召开方式                          审议议题

                七届三十次 现场结合 （1）《关于审议提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

 1    2023.1.17  董事会  视频通讯 （2）《关于审议修订<公司董事会授权管理办法>的议案》

                                  （3）《关于审议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                                  （1）《关于审议选举王冲先生为公司第八届董事会董事长的议案》
                                  （2）《关于审议选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
                八届一次 现场结合 （3）《关于审议聘任陈青先生为公司总经理的议案》

 2    2023.2.7    董事会  视频通讯 （4）《关于审议聘任黄云东先生为公司副总经理的议案》

                                  （5）《关于审议聘任王小强先生为公司副总经理的议案》

                                  （6）《关于审议聘任戴兴征先生为公司副总经理的议案》

                                  （7）《关于审议聘任罗进先生为公司副总经理的议案》


序号  召开时间  会议名称 召开方式                          审议议题

                                  （8）《关于审议聘任李昌云先生为公司财务总监的议案》

                                  （9）《关于审议指定王小强先生代行董事会秘书职责的议案》

                                  （10）《关于审议聘任李珺女士为公司证券事务代表的议案》

                八届二次  通讯  《关于审议聘任王光明先生为公司董事会秘书的议案》

 3    2023.3.1    董事会

                                  （1）《关于审议<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

                                  （2）《关于审议<公司 2022 年度董事会工作报告>的预案》

                                  （3）《关于审议<公司 2022 年度独立董事述职报告>的预案》

                                  （4）《关于审议<公司 2022 年度董事会审计与风险管理委员会履职
                                  报告>的议案》

                                  （5）《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的预案》

                                  （6）《关于审议<公司 2023 年度财务预算报告>的预案》

                                  （7）《关于审议<公司 2022 年度利润分配方案>的预案》

                                  （8）《关于审议<公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告>
                                  的议案》

                                  （9）《关于审议<公司 2022 年度环境报告书>的议案》

                                  （10）《关于审议<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》