黄河旋风:河南黄河旋风股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600172证券简称：黄河旋风编号：临2024-022河南黄河旋风股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...

  证券代码：600172          证券简称：黄河旋风      编号：临 2024-022

            河南黄河旋风股份有限公司

          第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于
2024 年 4 月 10 日以传真和电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 以通讯
方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
    一、审议事项

    1、审议通过了《关于设立合资公司暨关联交易的议案》

    具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事李戈、谭
红梅、周军民、肖铎回避表决。

    2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

    具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

                                            河南黄河旋风股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 12 日