万泰生物:万泰生物2023年年度股东大会会议资料

【摘要】北京万泰生物药业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料股票简称：万泰生物股票代码：6033922024年4月北京万泰生物药业股份有限公司会议资料目录一、股东大会须知二、会议议程三、会议议案议案1：《2023年度董事会工作报告》议案2：《...

  北京万泰生物药业股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议资料

                股票简称：万泰生物

                股票代码：603392

                    2024 年 4 月


        北京万泰生物药业股份有限公司

                会议资料目录

一、 股东大会须知
二、 会议议程
三、 会议议案

    议案 1：《2023 年度董事会工作报告》

    议案 2：《2023 年度监事会工作报告》

    议案 3：《2023 年年度报告全文及其摘要》

    议案 4：《2023 年度财务决算报告》

    议案 5：《2023 年度利润分配预案》

    议案 6：《2024 年度董事薪酬方案》

    6.01 独立董事薪酬

    6.02 非独立董事薪酬

    议案 7：《2024 年度监事薪酬方案》

    议案 8：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构和内部控制审计机构的议案》

    议案 9：《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的
议案》

    议案 10：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    议案 11：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    议案 12：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

    12.01 邱子欣

    12.02 JIANG ZHIMING

    12.03 李亚梅

    12.04 王豫川

    议案 13：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》


    13.01 赵治纲

    13.02 邢会强

    13.03 崔萱林

    议案 14：《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

    14.01 邢庆超

    14.02 陈存仁

    听取《独立董事 2023 年度述职报告》


          2023 年年度股东大会须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》《北京万泰生物药业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  十三、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。


        2023 年年度股东大会会议议程

  一、会议召开形式

  本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

  二、现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日  14 点 00 分

  召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室

  三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  四、现场会议议程：

  （一）参会人员签到，股东进行登记

  （二）会议主持人宣布北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会开始

  （三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

  （四）审议议案

    1、《2023 年度董事会工作报告》

    2、《2023 年度监事会工作报告》

    3、《2023 年年度报告全文及其摘要》

    4、《2023 年度财务决算报告》

    5、《2023 年度利润分配预案》

    6、《2024 年度董事薪酬方案》

    6.01 独立董事薪酬


    6.02 非独立董事薪酬

    7、《2024 年度监事薪酬方案》

    8、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构和内部控制审计机构的议案》

    9、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
    10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    12、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

    12.01 邱子欣

    12.02 JIANG ZHIMING

    12.03 李亚梅

    12.04 王豫川

    13、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

    13.01 赵治纲

    13.02 邢会强

    13.03 崔萱林

    14、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

    14.01 邢庆超

    14.02 陈存仁

  （五）听取《独立董事 2023 年度述职报告》

  （六）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明

  （七）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

  （八）股东或股东代表就该议案进行投票，并填写表决票

  （九）宣读投票注意事项及现场投票表决

  （十）会议主持人宣布现场表决结果

  （十一）见证律师出具股东大会见证意见

  （十二）现场会议结束


        2023 年年度股东大会会议议案

          议案一：《 2023 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

  北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的各项职权，规范运作，勤勉尽责，积极推动公司各项业务的开展。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下：

  一、2023 年度公司整体经营情况

  2023 年，公司实现营业收入 551,078.25 万元，比上年同期下降 50.73%；归
属于上市公司的净利润为 124,767.97 万元，比上年同期下降 73.65%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为 107,822.07 万元，比上年同期下降76.12%。

    二、2023 年董事会工作回顾

  2023 年，公司董事会严格遵守相关规定，规范董事会内部决策机制和运作程序，完善法人治理结构，充分发挥董事会各成员专业特长，科学决策，有效促进了公司规范运作，认真履行了股东大会赋予的职责和权力。

  （一）董事会会议召开情况

  报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

    会议届次    召开日期                      会议决议

                            审议通过了如下议案：

                            1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
 第五届董事会第  2023年1月 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 十七次会议      13 日      3、《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预计
                            2023 年度日常关联交易的议案》

                            4、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
                            议案》

 第五届董事会第  2023年3月 审议通过了如下议案：

 十八次会议      9 日        1、《关于<北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员


                            工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

                            2、《关于<北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员
                            工持股计划管理办法>的议案》

                            3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员
                            工持股计划有关事项的议案》

                            4、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
                            议案》

                            审议通过了如下议案：

                            1、《2022 年度总经理工作报告》

                            2、《2022 年度董事会工作报告》

                            3、《2022 年年度报告全文及其摘要》