红旗连锁:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2024-013成都红旗连锁股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况成都...

证券代码：002697      证券简称：红旗连锁      公告编号：2024-013

            成 都红旗连锁股份有限公司

          第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2024 年 4 月 11 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会
议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际
出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

  审议通过了《2024 年第一季度报告的议案》

  表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  监事就该报告签署了书面确认意见。

  经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  《2024 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件

  1、第五届监事会第九次会议决议

  2、深交所要求的其他文件
特此公告

                                            成都红旗连锁股份有限公司
                                                              监事会
                                                二〇二四年四月十一日