四方科技:四方科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

【摘要】四方科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议材料证券代码：6033392024年4月目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会议程......2议案一关于2023年度董事会工作报告的议案......4议案二...

四方科技集团股份有限公司

  2023 年年度股东大会

      会议材料

    证券代码：603339

            2024 年 4 月


                    目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会议程 ...... 2

议案一  关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 4

议案二  关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 5

议案三  关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 6

议案四  关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 7
议案五  关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案...... 8

议案六  关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 9

议案七  关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案 ...... 10

议案八  关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案 ...... 11

议案九  关于续聘审计机构的议案 ...... 12

议案十  关于 2024 年度申请银行授信额度的议案 ...... 13

议案十一  关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 14
议案十二  关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的

议案...... 16
议案十三  关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 18

议案十四  关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案 ...... 21

议案十五  关于修订《公司章程》的议案 ...... 23 议案十六  关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
...... 34议案十七  关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 35
议案十八  关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 36 议案十九  关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
...... 37 议案二十  关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
...... 38 议案二十一  关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议
案...... 39 议案二十二  关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议
案...... 40

              2023 年年度股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

    1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。
    2、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00
到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

    3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

    4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

    5、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

    6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及
操作程序等事项可参见本公司 2024 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《四
方科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

    7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

    8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。


              四方科技集团股份有限公司

                2023 年年度股东大会议程

    一、会议基本情况

    1、 会议召集人：公司董事会

    2、 会议主持人：黄杰董事长

    3、 会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）13:30

    4、 会议方式：现场会议

    5、 会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号公司会议室

    二、会议议程

    1、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
    2、 审议 2023 年年度股东大会议案并发表意见：

 序号                                  议案

非累积投票议案

  1    关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  2    关于 2023 年度监事会工作报告的议案

  3    关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

  4    关于 2023 年度财务决算报告的议案

  5    关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案

  6    关于 2023 年度利润分配方案的议案

  7    关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案

  8    关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案

  9    关于续聘审计机构的议案

  10    关于 2024 年度申请银行授信额度的议案

  11    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  12    关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

  13    关于开展外汇套期保值业务的议案


  14    关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案

  15    关于修订《公司章程》的议案

  16    关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  17    关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

  18    关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

  19    关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

  20    关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

  21    关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

  22    关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

    3、 推选计票人、监票人（各 2 名）

    4、 大会投票表决审议

    与会股东和代理人填写《表决票》 进行表决，由一名监事及一名律师、两名现
场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事务所律师作现场见证。

    5、 大会通过决议

    （1） 见证律师宣读表决结果及法律意见书。

    （2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。

    （3） 主持人宣布会议结束。

                                          四方科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 19 日

              四方科技集团股份有限公司

      议案一  关于 2023 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

    根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《董事会 2023 年度工作报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

                                          四方科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 19 日

              四方科技集团股份有限公司

      议案二  关于 2023 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

    根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《监事会 2023 年度工作报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

                                          四方科技集团股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 19 日

              四方科技集团股份有限公司

      议案三  关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

    根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，独立董事编制了 2023 年度述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

                                          四方科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 19 日

              四方科技集团股份有限公司

        议案四  关于 2023 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2023 年度审计报告及财务报表》，公司 2023 年度实现营业收入 2,228,627,251.17 元，比同期上升10.09%，实现归属于上市公司股东净利润 333,596,919.27 元，比同期上升 9.14%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 306,672,907.59 元，同比上升2.22%。关于《四方科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

                                          四方科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 19 日

              四方科技集团股份有限公司

议案五  关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
                        的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（