东方时尚:2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】东方时尚驾驶学校股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料证券代码：603377转债代码：1135752024年4月东方时尚驾驶学校股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会须知为了维护全体股东的合法...

东方时尚驾驶学校股份有限公司
 2024 年第一次临时股东大会

          会议资料

          证券代码：603377

          转债代码：113575

              2024 年 4 月


          东方时尚驾驶学校股份有限公司

        2024年第一次临时股东大会参会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本次会议须知：

    一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

    二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入会场。

    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

    四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

    五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

    六、股东大会按如下程序进行：

    1、相关报告人向大会作各项议案的报告；

    2、股东发言、提问；

    3、股东对各项议案进行审议表决；

    4、计票并由监票人宣布投票结果；

    5、会议主持人宣布大会决议。

    七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃
权”处理。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

    八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

    九、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。


          东方时尚驾驶学校股份有限公司

          2024年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 14:30

会议召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

股权登记日：2024 年 4 月 11 日

会议主持人：董事长徐劲松先生
会议议程：
一、宣读股东大会参会须知；
二、审议会议各项议案：
非累积投票议案
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
3、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
三、股东提问与发言；
四、股东投票表决；
五、宣布表决结果；
六、律师发表见证意见；
七、宣读本次股东大会决议；
八、宣布会议结束。

议案一

              关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合东方时尚驾驶学校股份公司（以下简称“公司”）实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》进行修订。

    公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

  具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 4 日 在上海证 券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告及《公司章程（2024 年 4 月修订）》。本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

议案二

          关于修改《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

    根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

议案三

        关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

  为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查，董事会同意提名甘连斌先生（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。
附件：

    甘连斌先生：1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权。北京市大兴区第二届、
第三届、第六届人大代表。历任北京星伟体育用品有限公司副总经理、北京星宇木业有限责任公司总经理、北京星牌体育用品集团有限责任公司副董事长兼常务副总裁，1999 年 10 月至今任北京龙熙房地产开发有限责任公司总经理。

    截至本会议资料发布之日，甘连斌先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。甘连斌先生不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

议案四

        关于补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

 公司董事会于 2023 年 12 月 28 日收到独立董事阎磊先生的书面辞职报告，阎
磊先生综合考虑其自身履职工作时间和精力等原因，辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

    鉴于阎磊先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名许余洁先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公告。本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。
附件：

  许余洁简历：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任联和金融数字经济研究所学术所长、首席经济学家、联和金融研究部门首席顾问专家。中国人民大学数量经济学博士，主要研究领域有：数字经济、金融科技、公司治理、资产证券化发展以及 REITS。历任山东产业技术研究院首席经济学家及博正战略研究院学术院长、中央财经大学-北京银行双碳与金融研究中心常务副主任、联合信用评级有限公司研究总监。参与编写资产证券化、金融科技方面的著作 10 余部，译著及参与翻译的书籍有《金融机器学习》《商业区块链》《监管科技》《量化金融常见问题解答》等 10 余本，在《人民日报》《金融法苑》《中国金融》《工业技术经 济》《Chi na Daily》等杂志报纸刊物公开发表主笔文章百余篇。


  截至本会议资料发布之日，许余洁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形，未持有本公司股份。