淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】淮北矿业控股股份有限公司2023年年度股东大会会议资料股票代码：600985二○二四年四月淮北矿业控股股份有限公司2023年年度股东大会会议议程一、会议召开时间：（一）现场会议：2024年4月26日上午9:00（二）网络投票：采用上海证券交...

淮北矿业控股股份有限公司

  2023 年年度股东大会

        会议资料

      股票代码：600985

        二○二四年四月


          淮北矿业控股股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议程

    一、会议召开时间：

    （一）现场会议：2024 年 4 月 26 日上午 9:00

    （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    二、现场会议地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

    三、与会人员

    （一）截至 2024 年 4 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

    （二）公司董事、监事及高级管理人员；

    （三）本次会议的见证律师；

    （四）本次会议的工作人员。

    四、主持人：董事长孙方

    五、会议主要议程安排

    （一）宣布开会

    1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知

    2.宣布现场参会人数及所代表股份数

    3.介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
    （二）宣读和审议议案

    1.公司 2023 年年度报告及摘要

    2.公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告

    3.公司 2023 年度利润分配方案

    4.公司 2023 年度董事会工作报告

    5.公司 2023 年度监事会工作报告


    6.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

    7.关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案

    8.关于调整公司独立董事薪酬的议案

    9.关于修订《公司章程》的议案

    10.关于修订《公司独立董事制度》的议案

    11.关于修订《公司董事会议事规则》的议案

    12.关于修订《公司关联交易制度》的议案

    13.关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

    14.关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

    15.关于提名公司独立董事候选人的议案

    （三）独立董事作 2023 年度述职报告

    （四）股东或股东代表发言、提问

    （五）投票表决

    1.推举股东代表参加计票和监票

    2.股东进行书面投票表决

    3.统计现场投票表决情况

    4.宣布现场投票表决结果

    （六）等待网络投票结果

    1.现场会议休会

    2.汇总现场会议和网络投票表决情况

    （七）宣读决议和法律意见书

    1.宣读本次股东大会决议

    2.见证律师宣读本次股东大会法律意见书

    3.签署会议决议和会议记录

    4.主持人宣布会议结束


              淮北矿业控股股份有限公司

              2023 年年度股东大会参会须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

    一、出席现场会议的股东需注意事项

    1.为确认出席大会的股东或股东代表（以下简称“股东”）的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，务必请出席大会的股东在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

    3.股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议。为保证会场秩序，参会股东进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

    4.股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。

    5.股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

    6.出席现场会议的股东请按要求填写表决票。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，必须填写股东名称或出席代表人姓名，在表决票每项议案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投票的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

    7.股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

    8.本次股东大会审议的第 9 项议案为特别决议议案，按出席股东大会的有表
决权的股东所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；其余 14 项议案为普通决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过，其中第 6 项议案涉及关联交易，关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划将回避表决。

    9.按《公司章程》规定，会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

    10.公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。

    二、参加网络投票的股东需注意事项

    1.参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    2.股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

    3.同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

                                      淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
议案一

                公司 2023 年年度报告及摘要

各位股东：

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制完成了《公司 2023 年年度报告》及摘要。《淮北矿业控股股份有限公司 2023年年度报告》、《淮北矿业控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

    《公司 2023 年年度报告》及摘要已经公司第九届董事会第二十三次会议、
第九届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

议案二

      公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告

各位股东：

    现将公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算情况汇报如下：

                      第一部分 2023 年度财务决算

    公司编制的 2023 年度财务报告，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度财务决算情况如下：
    一、2023 年度生产经营情况

    （一）生产情况

    1.商品煤产量 2197.34 万吨，比同期 2290.28 万吨，减少 92.94 万吨，降幅
4.06%。

    2.焦炭产量 377.10 万吨，比同期 368.92 万吨，增加 8.18 万吨，增幅 2.22%；
甲醇产量 52.77 万吨，比同期 37.65 万吨，增加 15.12 万吨，增幅 40.16%，主
要是焦炉煤气综合利用项目投产所致。

    （二）销售情况

    1.商品煤销量 2244.70 万吨，比同期 2317.07 万吨，减少 72.37 万吨，降幅
3.12%。

    2.焦炭销售量374.91万吨，比同期374.78万吨，增加0.13万吨，增幅0.03%；
甲醇销售量 51.87 万吨，比同期 36.18 万吨，增加 15.69 万吨，增幅 43.36%。
    二、2023 年度财务状况

    年末合并报表资产总额 869.91 亿元，比去年末 840.35 亿元,增加 29.56 亿
元，增幅 3.52%；负债总额 454.47 亿元，比去年末 460.33 亿元，减少 5.86 亿
元，降幅 1.27%，其中有息负债 89.31 亿元，比去年末 131.74 亿元，下降 42.43
亿元，降幅 32.21%；所有者权益总额 415.44 亿元，比去年末 380.03 亿元，增
加 35.41 亿元，增幅 9.32%，其中归属于母公司所有者权益 373.00 亿元，比去
年末 333.90 亿元，增加 39.10 亿元，增幅 11.71%。

    年末资产负债率 52.24%，比去年末 54.78%，下降 2.54 个百分点，公司偿债
能力进一步增强。

    三、2023 年度经营成果

    （一）营业收入

    全年实现营业收入 733.87 亿元，比同期 690.62 亿元，增加 43.25 亿元，增
幅 6.26%。

    （二）营业成本

    年度营业成本 595.38 亿元，比同期 530.74 亿元，增加 64.64 亿元，增幅
12.18%。

    （三）利润情况

    利润总额 70.56 亿元，比同期 82.57 亿元，减少 12.01 亿元，降幅 14.55%；
净利润 59.50 亿元，比同期 71.39 亿元，减少 11.89 亿元，降幅 16.65%，其中
归属于母公司所有者的净利润 62.25 亿元，比同期 70.11 元，减少 7.86 亿元，
降幅 11.21%。本年利润减少，主要是受市场行情影响，精煤以及焦炭等主要产品价格降幅较大所致。

    （四）净资产收益率及每股收益

    加权平均净资产收益率 17.62%，比同期 23.12%，减少 5.50 个百分点。