司太立:司太立关于2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603520证券简称：司太立公告编号：2024-014浙江司太立制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603520        证券简称：司太立    公告编号：2024-014
        浙江司太立制药股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司
  行政楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    18

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          131,305,051

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          38.3356

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网络投
票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、董事会秘书孙超先生出席本次会议，公司财务负责人郭军锋先生列席本次会
  议。
二、  议案审议情况

        (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
  股票相关事宜有效期的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股        131,159,607  99.8892    145,444  0.1108        0  0.0000

        (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数    比例  票数    比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1      关于提请 股东大会  9,288,  98.4582  145,44    1.5418      0

        延长授权 董事会全    327                  4                      0.0000
        权办理本 次向特定

        对象发行 股票相关


        事宜 有效期的议 案

        (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均表决通过，其中议案 1 为特别决议议案，议案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：郑寰、王迟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

                                    浙江司太立制药股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 11 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议