航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2023年年度股东大会资料

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北京航天长峰股份有限公司
 2023 年年度股东大会资料

    二〇二四年四月


                目  录


北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ......3
北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则 ......5
议案一：北京航天长峰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ......7
议案二：北京航天长峰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ......177
议案三：北京航天长峰股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ......222
议案四：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度财务预算报告 ......255议案五：北京航天长峰股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案 ....29
议案六：北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要 ......31议案七：北京航天长峰股份有限公司关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉
减值的议案 ......322议案八：北京航天长峰股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 ....34议案九：北京航天长峰股份有限公司关于 2024 年向航天科工财务有限责任公司等金
融机构申请综合授信的议案 ......400议案十：北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交
易事项的持续风险评估报告的议案 ......4242议案十一：北京航天长峰股份有限公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案 ......48
议案十二：北京航天长峰股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 ......600

    北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

    一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

    二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

    三、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:00

    四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4
 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互
 联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 15:00

    五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
 会议室

    六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师

    七、会议议程：

    （一）宣读议案并提请大会审议

序号                      议案名称                      报告人

  1  审议公司 2023 年度董事会工作报告

  2  审议公司 2023 年度监事会工作报告

  3  审议公司 2023 年度财务决算报告

  4  审议公司 2024 年度财务预算报告

  5  审议公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案的议案

  6  审议公司 2023 年年度报告全文及摘要

  7  审议公司关于计提航天柏克商誉减值的议案

  8  审议公司关于2024年度预计日常性关联交易的议案

 9  审议公司关于2024年向财务公司等金融机构申请综合授信的议案
10  审议公司关于与财务公司开展关联交易事项的持续风险评估报告

    的议案
11  审议关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的

    议案
12  听取公司《独立董事 2023 年度述职报告》

  （二）董事、监事、高管人员回答股东的问题

  （三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
  （四）对上述各项议案进行表决

  1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

  2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

  3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

  4、监票人宣布投票表决结果

  5、公司法律顾问宣读法律意见书

  （五）会议结束


  北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则

  北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大
会于 2024 年 4 月 25 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开,根据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：
  一、表决方式

  本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

  本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。

  二、表决权的计算方法

  股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

  三、表决有效性

  本次大会所审议的议案中，议案 11：关于回购注销 2020 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案为特别决议议案。议案 5：公司关于2023 年度拟不进行利润分配的预案的议案；议案 8：公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案为对中小投资者单独计票的议案。议案 8：公
司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案；议案 10：公司关于与财务公司开展关联交易事项的持续风险评估报告内容涉及关联交易，中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所作为关联股东应回避表决，关联股东所代表股份数不计入有效表决权总数。

  四、委托代理

  股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

  五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议案设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”。

议案一：

              北京航天长峰股份有限公司

                2023年度董事会工作报告

    各位股东：

  2023 年，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

  一、2023 年度工作回顾

  1.党的领导建设全面加强。

  坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻落实“第一议题”“首要议题”制度，持续提升履行强军首责能力本领。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深度实施党建“六大工程”，聚焦重点任务，设立 60 个“党员示范岗”，组建 21 支党员突击队，基层党组织政治功能、组织功能在边海防、ECMO 研发等重大专项任务中有效发挥。推动航天精神文化与党建、中心工作融合，与多个外部党委开展“弘扬航天精神”联学共建主题党日，以航天精神感召架起交流合作桥梁。

  2.五大发展战略稳进提质。

  聚焦核心方面。全面开展航天长峰“十四五”规划中期评估与调整，
首次开展全级次主业评估工作，加快布局优化与结构调整。持续推进各产业“一多两提升”和“一基三新”，以新支柱为目标着力培育高端医疗装备产业。创新驱动方面。完成“十四五”科技创新专项规划中期调整，梳理技术体系、产品体系发展路线图，明确研发体系改革任务。ECMO（ACM9000）进入正式动物实验阶段；突破多源信息融合技术等一批关键核心技术；研制出新一代铁路智能锂电不间断电源系统等一批新产品；引进红外场景模拟器新技术新产品拓展新业务。首次获批两项国家自然科学基金项目，成功申报科技部重点研发计划项目 7 项。6 项科技部重点研发计划项目完成验收。人才强企方面。召开公司首届人才工作会议，从顶层策划推进人才工作上台阶。首次获批工程硕士招录培养计划，增强硕博士人才培养能力。建立表彰奖励体系，形成骨干人才交流机制，多种方式开展“长峰学堂”。质量制胜方面。召开首次年度质量工作会；落实“零缺陷”管理要求；探索构建数字驱动质量管控模式；参与编制的 1 项国家标准、3 项团体标准发布实施。数字航天方面。智能制造平台上线试运行，数字化赋能传统生产向智能制造新阶段迈进；集成类项目自研软件业务占比明显提升，医疗器械、电源产品国产化自主研发能力显著增强；两化融合管理体系获得 3A认定推荐。

  3.聚焦主责主业，产业发展与产业化能力有效增强。

  市场与营销工作有所进步。加力拓展西南区域，2023 年边海防领域合同额约 1.5 亿元创历史新高。成功举办“2023 航天长峰西南区域产业发展生态建设大会”。高端医疗装备产业：营销渠道拓宽，一氧化氮产品专项代理等营销策略有所成效。军工电子产业：长峰科威实现市场与客户拓展新突破，全新推出光电类场景模拟器；航天朝阳电源成功中标 38 所机载雷达配电系统电源。公共安全产业：公安政法领域聚焦重点区域；边
海防领域深化试点建设实战化应用，市场地位不断增强；军队信息化领域逐步建立自有客户群。

  科研生产能力显著提升。坚决履行强军首责，出色完成多个型号红外光电产品交付；持续推动电源产品适市性研发与生产定型，推动特种电源装备新市场开发；智慧边海防业务持续优化完善系统运行稳定性和模型准确性，行业标杆效应凸显；募集资金助力核心技术研发能力和产品产业化能力，赋能产业发展，显著提升研发试制能力和规模化生产制造能力；“零碳工厂”项目立项。

  区域布局不断完善。高端医疗装备产业：着力构建京蓉双中心和“四层、一重点、一拓展、一出口”发展战略。电源业务：完成北京和西安研发中心选址，有序开展团队组建。公共安全产业：公安政法领域基于情指行一体化平台、大数据实战智能化平台等全力开拓重点区域；边海防领域强力布局新区域。

  协同发展有效推进。挂牌二院电源产业“两中心”之“电源联合制造与营销中心”。高端医疗装备产业：与航天柏克、699 厂、695 厂等内外部单位开展配套件研制上的深入协同。军工电子产业：长峰科威与 25 所、207 所在预研项目和新业务方向上开展协同。航天朝阳电源在“两中心”有效受让核心研发成果，推动形成联合对外能力；航天柏克成功实现三方合作推出铁路行业新一代产品，新一代铁路智能锂电不间断电源系统首台套发布，签订首批新产品订单。公共安全产业：长峰科技与航天柏克、长峰医疗、706 所、207 所、二部等协同开拓新业务。

  4.高质量发展基础能力持续巩固。

  深化改革与市场化经营机制。以“两个核心”为新一轮改革深化提升行动的总目标，研究制定对标一流价值创造行动实施方案，牵引构建“一
基三新”业务发展格局，持续推动产业结构优化调整，提升产业高质量发展能力。

  全面提升上市公司质量与治理能力。推进落实“提高上市公司质量专项工作”各项部署安排。投资者关系管理工作上台阶。董事会履职尽责规范有效，切实发挥“定战略、作决策、防风险”核心作用，治理效能有效提升。资产运营专项工作位列二院年度前列。

  经营管控能力持续提升。实现合同管理信息化统建全级次落地，加快推进一体化经营管控。数字规章制度体系初步建成，合规制度、首席合规官、合规审查机制全覆盖，