福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2024-022福建福昕软件开发股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688095        证券简称：福昕软件        公告编号：2024-022
          福建福昕软件开发股份有限公司

        第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、 监事会会议召开情况

  福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2024 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号
楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
  （一）审议通过了《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》

  公司监事会认为：本次与福昕鲲鹏股权转让方增加约定事宜符合公司长期发展战略，约定事项公平公正，审议及决策程序合法合规，未损害公司及其他股权转让方的利益，不存在损害公司股东利益的情形。监事会一致同意本次收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事项。

  该议案将作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告》（公告编号：2024-019）。

  特此公告。

                                  福建福昕软件开发股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 11 日