铂力特:西安铂力特增材技术股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688333证券简称：铂力特西安铂力特增材技术股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年四月目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会会议议程......3议案一：关于公司2023年度董事会工...

证券代码：688333                                          证券简称：铂力特
  西安铂力特增材技术股份有限公司

    2023 年年度股东大会会议资料

              二〇二四年四月


                          目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 12
议案三：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 17
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 18
议案五：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案...... 25
议案六：关于公司申请银行授信及融资的议案...... 27
议案七：关于续聘会计师事务所的议案...... 29

            西安铂力特增材技术股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》、《西安铂力特增材技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示持股凭证、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

  九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

  十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

  十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 3
月 28 日披露于上海证券交易所网站的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。


            西安铂力特增材技术股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议议程

  一、会议时间、地点及投票方式

  1、现场会议时间：2024 年 4 月22 日 15 点 30 分

  2、现场会议地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

  3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月22 日

                    至 2024 年 4 月22 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  二、会议议程

  （一）参会人员签到，股东进行发言登记

  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

  （三）宣读股东大会会议须知

  （四）推举计票、监票成员

  （五）审议会议议案

      序号                        议案名称

      1    《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

      2    《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

      3    《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

      4    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

      5    《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

      6    《关于公司申请银行授信及融资的议案》


      7    《关于续聘会计师事务所的议案》

  注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年述职报告。

  （六）与会股东及股东代理人发言及提问

  （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

  （八）休会（统计表决结果）

  （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

  （十）主持人宣读股东大会决议

  （十一）见证律师宣读法律意见书

  （十二）签署会议文件

  （十三）会议结束

议案一

              西安铂力特增材技术股份有限公司

          关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

  2023 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

  本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
  附件一：《西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
                                西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

  附件一

              西安铂力特增材技术股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

  2023 年，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，科学决策公司事项，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、公司报告期内总体经营情况

  2023 年，公司不断增强公司的盈利能力和可持续发展实力。报告期内，公司实现营业收入约 123,238.71 万元，同比增长 34.24%；归属于上市公司股东的净利润约14,159.36 万元，同比增长 78.11%。

    二、报告期内董事会工作情况

  2023 年度，公司董事会积极贯彻落实股东大会各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行《公司章程》、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，并根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

  （一）董事会会议召开情况

    2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，全体董事均出席各次会议，所有议
 案均审议通过。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会认真勤勉地履行职责，在 完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公

    司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。具体情况如下：

 会议名称    召开时间                              审议事项

                        1、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

                        2、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

                        3、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

                        4.审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

                        5、审议《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
                        案》

                        6、审议《关于公司申请银行授信及融资的议案》

                        7、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

第二届董事              8、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
会第二十一  2023/3/30    案》

次会议                  9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

                        10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

                        11、审议《关