万东医疗:万东医疗2023年度股东大会会议资料

【摘要】北京万东医疗科技股份有限公司2023年度股东大会会议资料2024年4月北京万东医疗科技股份有限公司2023年度股东大会会议议程现场会议时间：2024年4月18日下午13:00时。交易系统投票平台投票时间：2024年4月18日交易时间。互联网...

北京万东医疗科技股份有限公司
 2023 年度股东大会会议资料

            2024 年 4 月


      北京万东医疗科技股份有限公司

        2023 年度股东大会会议议程

  现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 13:00 时。

  交易系统投票平台投票时间：2024 年 4 月 18 日交易时间。

  互联网投票平台投票时间：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00。

  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  股东大会召集人：公司董事会

  现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼。

  参加会议人员：2024 年 4 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；律师。

  会议登记时间：2024 年 4 月 12 日上午 9：00-11：30，下午 13：00－
17：00。

  会议议程：

  一、主持人宣布股东到会情况

  二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

  议案 1： 2023 年度董事会工作报告

  议案 2： 2023 年度监事会工作报告

  议案 3： 2023 年度财务决算报告

  议案 4： 2023 年年度利润分配预案

  议案 5： 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

  议案 6：关于向金融机构申请授信额度的议案

  议案 7：关于续聘会计师事务所的议案

  议案 8：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案

  议案 9：关于核销部分应收款项的议案

议案 10：关于董事会独立董事年度津贴的议案
议案 11：关于选举非独立董事的议案
议案 12：关于选举独立董事的议案
议案 13：关于选举非职工代表监事的议案
三、听取独立董事 2023 年度述职报告
四、宣读表决结果
五、大会结束

议案一：

        2023年度董事会工作报告

各位股东：

  2023年度公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行《公司章程》等相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，有效开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现就2023年度工作情况报告如下：
  一、总体经营情况回顾

  2023 年度，国内经济环境面临诸多挑战，营商环境复杂多变所带来的诸多外部不确定性风险情况下，公司管理层及全体员工坚持加快新产品开发，人才队伍建设，提升产品市场竞争力，不断推动经营业务长远稳定发展、持续提升公司核心竞争力。

  报告期内，公司合并营业收入 12.37 亿元，同比增长 10.30%；实现利
润总额 2.13 亿元，同比增长 10.86%；归属母公司的净利润 1.89 亿元，同
比增长 7.51%；经营活动产生的现金流量净额 2.08 亿元，与去年相比增长12.30%。

  二、2023 年度董事会工作

  2023 年公司董事会明确公司战略发展目标，积极推进业务拓展，使公司的各项工作有序推进，做大做强公司主营业务，主要工作从以下几方面着手：

  1、严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

  报告期内，公司共组织召开了1次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格、认真执行公司股东大会通过的各项决议。公司充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况，维护上市公司的整体利益及全体股
东的合法权益。

  2、董事会召开会议情况

  2023 年，公司董事会以现场及通讯会议方式共计召开了 5 次会议，全
体董事均亲自出席会议。

  公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范及相关决议的科学性。薪酬与考核委员会核查公司高级管理人员薪酬发放与执行情况。战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司重大事项上提出了有意的建议。提名委员会对高级管理人员的任职资格进行审查。各专业委员会发挥各自优势，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。

  公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，按时参加股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，从公司整体利益出发，充分发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
  3、继续加强公司治理，提升规范运作水平

  公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，逐步建立健全内部控制体系，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地报送和披露信息，切实保护公司和全体投资者的利益。

  4、公司信息披露情况

  报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

  5、投资者关系管理工作

  报告期内，董事会高度注重投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理相关制度要求。通过 IR 热线、IR 邮箱、约调研、路演等多种方式积极开展投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。以加强公司与投资者及资本市场之间的良性互动，提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，增强投资者对公司的理解和信心。

  三、2024 年度董事会工作计划

  2024年，根据公司实际情况及发展战略，持续提升规范运作水平、不断强化内部控制体系，进一步优化投资者沟通机制，切实关注公司及全体股东、尤其是中小股东利益，力争较好地完成2024年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

  坚持加快战略推进、技术创新、产品开发、市场开拓，通过优化资源配置、完善组织架构、强化业务布局，致力于推动经营业务长远稳定发展、持续提升公司核心竞争力。

  注重人才队伍建设，加大研发、销售、管理等重点人才的挖掘和培养，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。结合长期战略规划及中短期发展需要选择适当时机实施股权激励计划，以此吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。

  公司将不断完善生产质量管理体系，持续推进设备和工艺条件改造，
加强项目生产管理，不断提升生产效率。同时强化生产和调度管理，借助信息系统管理工具，合理调配人力，减少工艺损耗，提质增效。

  公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，提升履职能力，确保公司经营决策科学、高效；进一步建立健全公司内控体系，优化公司治理结构，加强内部控制体系运行，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

  公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

  以上议案请各位股东审议。

                                北京万东医疗科技股份有限公司

                                          董事会

                                      2024 年 4 月 18 日

议案二：

        2023 年度监事会工作报告

各位股东：

  2023 年，公司监事会全体监事严格遵守《证券法》、《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极有效开展工作，维护了股东、公司和员工的合法利益。监事会成员认真履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，认真履行各项职责和义务，积极有效地开展工作，了解和掌握公司经营决策、生产经营情况及财务状况，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责的合法、合规情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。现就2023 年度监事会工作情况报告如下：

  一、报告期内监事会主要工作情况

  （一）监事会会议召开情况

  2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，共召开 4 次会议，认真履行监督职责，积极开展工作。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

  2023 年 4 月 17 日第九届董事会第九次会议，审议通过《2022 年度监
事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《万东医疗 2022 年年度报告及摘要》、《2022 年年度利润分配预案》、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于追认 2022年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

  2023 年 4 月 27 日万东医疗第九届监事会第十次会议,审议通过《万东
医疗 2023 年第一季度报告》。

  2023 年 8 月 28 日万东医疗第九届监事会第十一次会议,审议通过《万
东医疗 2023 年半年度报告及摘要》，《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  2023 年 10 月 27 日万东医疗第九届监事会第十二次会议,审议通过《万
东医疗 2023 年第三季度报告》。

  （二）列席董事会和股东大会情况

  在报告期内监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会全体成员列席了公司 5 次董事会、1次股东大会会议，并积极参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会、股东大会的议案审议、会议召开程序及股东大会的决议执行情况。

  二、2023 年度监事会对相关事项的意见

  2023 年，监事会列席了历次董事会会议，按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金等情况进行了监督与核查。

  （一）公司依法运作情况

  2023 年度，公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等程序执行合法有效。报告期内公司依法规范运作，决策程序合法有效，法人治理结构完善、内部控制制度健全，各项制度执行有效到位。报告期公司董事会各位