冠盛股份:2023年年度股东大会会议资料

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温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
        2023 年年度股东大会

              会议资料

                      2024 年 4 月


            温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

                2023 年年度股东大会文件目录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
议案一：《2023 年度董事会工作报告》 ......6
议案二：《2023 年度监事会工作报告》 ......11
议案三：《2023 年度财务决算报告》 ......15
议案四：《2023 年年度报告及其摘要》 ......18
议案五：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》...... 19
议案六：《关于公司董事、监事薪酬的议案》......21
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》......22
议案八：《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》...... 23议案九：《关于 2024 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度
提供担保进行授权的议案》...... 25

            温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

                2023 年年度股东大会会议议程

  会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

  现场会议时间：2024 年 4 月 19 日 10：00

  网络投票时间：2024 年 4 月 19 日

  采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

  会议召集人：公司董事会

  会议主持人：周家儒先生

  出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

  一、签到、宣布会议开始

  1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

  2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

  3、推选现场会议的计票人、监票人；

  4、董事会秘书宣读大会会议须知。

  二、宣读会议议案

  议案一、《2023 年度董事会工作报告》；

  议案二、《2023 年度监事会工作报告》；

  议案三、《2023 年度财务决算报告》；

  议案四、《2023 年年度报告及其摘要》；


  议案五、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

  议案六、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

  议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  议案八、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；

  议案九、《关于 2024 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》。

  三、议案审议

  1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

  2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

  3、计票、监票。

  四、宣布现场会议结果

  1、董事长宣读现场会议结果。

  五、等待网络投票结果

  1、董事长宣布现场会议休会；

  2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

  六、宣布决议和法律意见

  1、主持人宣读本次股东大会决议；

  2、律师发表本次股东大会的法律意见；

  3、签署会议决议和会议记录；

  4、主持人宣布会议结束。

                                      温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二〇二四年四月十九日

            温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

                2023 年年度股东大会会议须知

  为维护投资者的合法利益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，望出席大会的全体人员遵守：

  一、参会资格：股权登记日 2024 年 4 月 16 日下午股票收盘后，在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的股东。

  二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  三、本次会议于 2024 年 4 月 19 日 10:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记
的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
  四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

  五、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
  六、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

  七、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式。现场参会表决的同时又在网络投票的股东，以第一次投票结果为准。

  八、现场股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
  九、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进
行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

  十、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

  十一、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。


            议案一：《2023 年度董事会工作报告》

各位股东：

  2023 年，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行董事会职责，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现就公司董事会 2023 年度的工作情况和主要经营情报告如下：

  一、2023 年度公司主要经营情况

  2023 年，在公司董事会领导下，公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，在各个领域都取得了令人瞩目的成绩。我们不断努力，旨在加强与客户的紧密联系与信任，逐步改变冠盛股份在客户心目中的地位，由单一的制造商向综合服务商的角色转变。2023 年，冠盛股份依然在多维度保持着良好的增长势头。

  2023 年，公司实现营业收入 31.80 亿元，比上年同期增加 8.12%；归属于上市公司
股东的净利润 2.84 亿元，比上年同期增加 19.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2.52 亿元，比上年同期增加 20.02%；经营活动产生的现金流量净额3.34 亿元，净资产规模进一步提升至 19.70 亿元。

  按照产品品类细分，其中：

  包括传动轴、等速万向节在内的传动系统系列实现销售收入 17.42 亿元，同比增长10.28%；轮毂轴承单元系列实现销售收入 5.19 亿元，同比增长 11.81%；包括转角模块和其他各系列产品也实现销售收入 5.88 亿，同比增长 12.86%；

  按收入来源的区域划分，大部分的区域实现了较为突出的增长，

  其中，北美、亚非、国内更是实现了两位数的增长，分别为 29.07%，12.42%，25.5%。
  二、2023 年董事会工作情况

  公司第五届董事会由 4 名董事和 3 名独立董事组成。

    （一）董事会会议召开情况

  2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司共计召开了 8 次董事会，共审议了 38 项有关议案。具体情况如下：

    会议届次      召开时间                    审议议案

 2023 年第一次临  2023 年 3 月 3  审议通过：一、《关于拟使用部分闲置募集资金
    时董事会          日      进行现金管理的议案》。

 2023 年第二次临  2023 年 4 月 7  审议通过：一、《关于拟使用闲置自有资金委托
    时董事会          日      理财的议案》。

                                审议通过：一、《2022 年度董事会工作报告》；二、
                                《2022 年度总经理工作报告》；三、《2022 年度财
                                务决算报告》；四、《2022 年年度报告及其摘要》；
                                五、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；六、
                                《关于公司董事薪酬的议案》；七、《关于公司高
                                级管理人员薪酬的议案》；八、《董事会审计委员
                                会 2022 年度履职情况报告》；九、《关于公司 2022
                                年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
                                十、《关于续聘会计师事务所的议案》；十一、《2022
                                年度内部控制评价报告》；十二、《关于公司开展
 第五届董事会第  2023 年 4 月 11 外汇衍生品交易业务的议案》；十三、《关于 2023
    六次会议          日      年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申
                                请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行
                                授权的议案》；十四、《关于拟开展应收账款保理
                                业务的议案》