壹石通:壹石通2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688733证券简称：壹石通安徽壹石通材料科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会会议议程......32023年年度股东大会会议议案......

证券代码：688733                                  证券简称：壹石通
  安徽壹石通材料科技股份有限公司
    2023 年年度股东大会会议资料

                      2024 年 4 月


                目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案......5
议案二：关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案......6
议案三：关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案......12
议案四：关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案......17
议案五：关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案......22
议案六：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案......25
议案七：关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案......27
议案八：关于公司监事 2024 年年度薪酬的议案......28
议案九：关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案......29
议案十：关于公司及子公司 2024年年度授信及担保额度预计的议案......30
议案十一：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案...... 31
议案十二：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案...... 32
议案十三：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案...... 33议案十四：关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案....34
听取：2023年度独立董事述职报告（李明发、肖成伟、张瑞稳）...... 35

          安徽壹石通材料科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

  为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

  一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请参会人员给予配合。

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
  三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。

  五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

  六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄漏公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及
指定的有关人员有权拒绝回答。

  七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
  八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督。

  十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。

  十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。


          安徽壹石通材料科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 4 月 19日（星期五）15:00
2、现场会议地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议室
3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长蒋学鑫先生
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024年 4月 19 日至 2024年 4月 19 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
非累积投票议案名称
 1  《关于公司 2023年年度报告全文及其摘要的议案》
 2  《关于公司 2023年年度董事会工作报告的议案》
 3  《关于公司 2023年年度监事会工作报告的议案》
 4  《关于公司 2023年年度财务决算报告的议案》
 5  《关于公司 2024年年度财务预算报告的议案》

 6  《关于公司 2023年年度利润分配预案的议案》
 7  《关于公司董事 2024年年度薪酬的议案》
 8  《关于公司监事 2024年年度薪酬的议案》
 9  《关于续聘公司 2024年年度审计机构的议案》
 10  《关于公司及子公司 2024年年度授信及担保额度预计的议案》
 11  《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
累积投票议案名称

 12      《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

12.1  关于选举蒋学鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
12.2  关于选举鲍克成先生为公司第四届董事会非独立董事
12.3  关于选举蒋玉楠女士为公司第四届董事会非独立董事
12.4  关于选举黄尧先生为公司第四届董事会非独立董事
12.5  关于选举王礼鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
12.6  关于选举胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事

 13        《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

13.1  关于选举李明发先生为公司第四届董事会独立董事
13.2  关于选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事
13.3  关于选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事

 14    《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

14.1  关于选举张轲轲先生为公司第四届监事会股东代表监事
14.2  关于选举张超先生为公司第四届监事会股东代表监事
注：听取公司 2023 年年度独立董事述职报告
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人审议议案、投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
（九）复会，主持人宣读股东大会表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束


          安徽壹石通材料科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议案

议案一：

        关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

  公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

  相关议案已经由公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十
一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
  现提请各位股东及股东代表予以审议。

                                      安徽壹石通材料科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2024年 4月 19 日

议案二：

          关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  2023 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格执行落实股东大会相关决议，积极有效地发挥了董事会应有的作用，推动了公司治理水平的提升和各项业务的开展。根据 2023 年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2023 年年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

  本议案已经由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

  现提请各位股东及股东代表予以审议。

                                      安徽壹石通材料科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2024年 4月 19 日

附件：

              安徽壹石通材料科技股份有限公司

                2023 年年度董事会工作报告

  2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行落实股东大会相关决议，勤勉、尽责开展董事会各项工作，持续提升公司治理及科学决策水平，保障了公司的规范运营和可持续发展。