晶澳科技:第六届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告编号：2024-030债券代码：127089债券简称：晶澳转债晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：002459            证券简称：晶澳科技          公告编号：2024-030
债券代码：127089            债券简称：晶澳转债

              晶澳太阳能科技股份有限公司

          第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

    特此公告。

                                          晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 4 月 11 日