仁智股份:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002629证券简称：仁智股份公告编号：2024-022浙江仁智股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有...

证券代码：002629        证券简称：仁智股份      公告编号：2024-022
              浙江仁智股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

  1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会现场
会议时间为 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00；网络投票时间为 2024 年
4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2024 年 4 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

  2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议室；

  3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事长温志平先生因公出差无法参加本次现场会议，由半数以上董事共同推选董事陈泽虹女士主持本次会议；

  6、股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）；

  7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 19 人，共计持有公司有表决权的股份数 101,824,713 股，占公司有表决权股份总数的 23.3196%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 15 人，共计持有公司有表决权的股份数101,167,613 股，占公司有表决权股份总数的 23.1691％；通过网络投票的股东及股东代理人共计 4 人，共计持有公司有表决权的股份数 657,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1505%。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计 14 人，代表有表决权股份数 7,475,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7120%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表股份数 6,818,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5616％；通过网络投票的股东及股东代理人共计 4 人，共计持有公司有表决权的股份数 657,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1505%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

    1、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要；

    表决情况：同意 101,261,113 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.4465％；反对 563,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.5535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 6,912,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4608％；反对 563,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 7.5392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；


    表决情况：同意 101,261,113 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.4465％；反对 563,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.5535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 6,912,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4608％；反对 563,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 7.5392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

    表决情况：同意 101,261,113 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.4465％；反对 563,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.5535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 6,912,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4608％；反对 563,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 7.5392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    4、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

    表决情况：同意 101,244,213 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.4299％；反对 580,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.5701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 6,895,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.2347％；反对 580,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 7.7653％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    5、审议通过《2023 年度利润分配预案》；

    表决情况：同意 101,244,213 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.4299％；反对 580,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.5701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 6,895,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.2347％；反对 580,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 7.7653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    6、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；

    表决情况：同意 101,167,613 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.3547％；反对 657,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.6453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 6,818,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2101％；反对 657,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 8.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

  该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    7、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度
的议案》；


    表决情况：同意 101,167,613 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.3547％；反对 657,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.6453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 6,818,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2101％；反对 657,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 8.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

    表决情况：同意 101,261,113 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.4465％；反对 563,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.5535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 6,912,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4608％；反对 563,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 7.5392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    9、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

    表决情况：同意 101,261,113 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.4465％；反对 563,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.5535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 6,912,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4608％；反对 563,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 7.5392％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

    表决情况：同意 101,167,613 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.3547％；反对 657