琏升科技:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300051证券简称：琏升科技公告编号：2024-046琏升科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出...

证券代码：300051          证券简称：琏升科技          公告编号：2024-046
              琏升科技股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形

    2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

  一、会议召开与出席情况

    （一）会议召开情况

    2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 30 日，琏升科技股份有限公司（以下简称
“公司”）以公告方式向全体股东发出 2023 年年度股东大会通知及补充通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-045）。

    2024 年 4 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开；其中：

    1、现场会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。

    2、网络投票时间为 2024 年 4 月 10 日特定时间段：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 10 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00


年 4 月 10 日 9:15-15:00

    本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （二）股东出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 116,058,341 股，占上市公司总
股份的 31.7361％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 98,865,266 股，占上市公司总股
份的 27.0346％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,193,075 股，占上市公司总股份的
4.7014％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 17,274,575 股，占上市公司
总股份的 4.7237％。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 81,500 股，占上市公司总
股份的 0.0223％。

    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 17,193,075 股，占上市公司总股份
的 4.7014％。

    二、议案审议及表决情况

    经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：


    1、 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因

    该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    总表决情况：

    同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901％；反对
347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。