深科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000021证券简称：深科技公告编码：2024-004深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳长城开发科技股份有限公...

证券代码：000021        证券简称：深科技        公告编码：2024-004
          深 圳长城开发科技股份有限公司

          第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 9
日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席肖涧毅女士主持，逐项审议并通过如下事项：

    1、 2023 年度监事会工作报告

    此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    2、 2023 年年度报告及摘要审核意见

    公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审议深圳长城开发科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    3、 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见

    公司监事会经审核后认为：公司根据国家有关法规和证券监管部门的有关规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节中予以执行和落实，不存在重大缺陷。董事会出具的公司《2023年度内部控制评价报告》客观真实，同意公司董事会按此披露 2023年度公司内部控制情况及相关评价。

    审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    特此公告。


深圳长城开发科技股份有限公司                                          监事会决议公告 2024-004

                                      深圳长城开发科技股份有限公司
                                                监 事 会

                                          二○二四年四月十一日