中超控股:第六届董事会第五次会议决议公告
2024年04月10日 20:03
【摘要】证券代码:002471证券简称:中超控股公告编号:2024-031江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中超控股股份有限公司(...
证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2024-031 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议董 事长李变芬女士召集,并于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件等形式发出 会议通知,会议于 2024 年 4 月 10 日 10:00 在公司会议室召开,本次会议应参加 董事 5 人,实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议: 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于债务重组有关事项的议案》 同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于债务重组有关事项的公告》(公告编号:2024-032)。 二、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日
更多公告
- 【中超控股:关于债务重组有关事项的公告】 (2024-04-10 20:03)
- 【中超控股:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告】 (2024-03-29 16:46)
- 【中超控股:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告】 (2024-03-29 16:45)
- 【中超控股:关于会计政策变更的公告】 (2024-03-29 16:43)
- 【中超控股:关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的公告】 (2024-03-18 16:55)
- 【中超控股:关于控股子公司中超电缆对公司提供担保额度的公告】 (2024-02-23 17:52)
- 【中超控股:独立董事候选人声明与承诺(范志军)】 (2023-12-28 18:21)
- 【中超控股:独立董事提名人声明与承诺(范志军)】 (2023-12-28 18:20)
- 【中超控股:关于对控股子公司中超电缆提供6000万元担保额度的公告】 (2023-12-05 18:23)
- 【中超控股:上海中联律师事务所关于江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项之法律意见书】 (2023-11-03 19:30)