得邦照明:横店集团得邦照明股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603303证券简称：得邦照明公告编号：2024-021横店集团得邦照明股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603303        证券简称：得邦照明        公告编号：2024-021
        横店集团得邦照明股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇科兴路 88 号横店集团得邦照
  明股份有限公司行政楼三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          374,844,032

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            78.5928
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长倪强先生主持，会议以现场投票和网络
投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理黄光华先生、董事会秘书陈仕勇先生、财务总监朱国星先生等公
  司高级管理人员出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                                    比例            比例
                  票数    比例（%）  票数            票数

                                              （%）            （%）

    A 股      374,761,632 99.9780        0      0  82,400  0.0220

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      374,761,632 99.9780        0      0  82,400  0.0220

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                                    比例            比例
                  票数    比例（%）  票数            票数

                                              （%）            （%）

    A 股      374,761,632 99.9780        0      0  82,400  0.0220

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                                    比例            比例
                  票数    比例（%）  票数            票数

                                              （%）            （%）

    A 股      374,761,632 99.9780        0      0  82,400  0.0220

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                            比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股      374,844,032    100        0      0        0      0

6、 议案名称：《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                                    比例            比例
                  票数    比例（%）  票数            票数

                                              （%）            （%）

    A 股      374,742,732 99.9729        0      0  101,300  0.0271

7、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股      374,844,032    100        0      0        0      0

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》
表决情况：


                    同意                反对            弃权

 股东类型                                    比例            比例
                票数    比例（%）  票数            票数

                                              （%）          （%）

    A 股      369,997,346 98.7070 4,846,686  1.2930      0      0

9、 议案名称：《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股      374,844,032    100        0      0        0      0

10、  议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股      12,644,596    100        0      0        0      0

11、  议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案》

表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股      369,688,732    100        0      0        0      0

12、  议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股      374,844,032    100        0      0        0      0

13、  议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型