拓斯达:关于第四届董事会第十次会议决议的公告

【摘要】证券代码：300607证券简称：拓斯达公告编号：2024-027债券代码：123101债券简称：拓斯转债广东拓斯达科技股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误...

证券代码：300607    证券简称：拓斯达    公告编号：2024-027
债券代码：123101    债券简称：拓斯转债

            广东拓斯达科技股份有限公司

      关于第四届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 1 日以专
人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于
2024 年 4 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应
出席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中杨双保先生、黄代波先生、张朋先生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
  公司原非独立董事、审计委员会委员毛勇军先生因病逝世，已无法正常履行职责，因此对公司第四届董事会审计委员会进行调整，具体情况如下：


  调整后审计委员会委员为周鑫先生、万加富先生、张朋先生，周鑫先生担任主任委员（召集人），任期与本届董事会的任期一致。
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

  （二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
  公司原非独立董事、审计委员会委员毛勇军先生因病逝世，已无法正常履行董事职责。为保障董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东吴丰礼先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过后，同意提名周永冲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。

  （三）审议通过《关于解除担保责任的议案》

  截至本次会议召开日，公司为全资子公司拓斯达软件技术（东莞）有限公司提供担保额度为不超过人民币 1,500 万元；为客户与民生金融的融资租赁业务提供回购担保额度合计不超过 7,000 万元；为客户提供买方信贷担保累计担保额度 25,000 万元；合计担保额度 33,500万元均未实际使用，也未签署任何担保协议。为提高公司及子公司担
保额度的使用效率，及时清理长期闲置担保额度，同意公司解除对上述合计担保额度 33,500 万元闲置担保额度的相关担保责任。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于解除担保责任的公告》。

  （四）审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议表决。经董事会商议决定，在本次董事会审议后择期召集股东大会审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，会议具体的召开日期、时间、地点，公司将另行通知并公告。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于择期召开股东大会的公告》。

  三、备查文件

    第四届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                          广东拓斯达科技股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 9 日