拓斯达:关于择期召开股东大会的公告

【摘要】证券代码：300607证券简称：拓斯达公告编号：2024-031债券代码：123101债券简称：拓斯转债广东拓斯达科技股份有限公司关于择期召开股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：300607    证券简称：拓斯达    公告编号：2024-031
债券代码：123101    债券简称：拓斯转债

            广东拓斯达科技股份有限公司

            关于择期召开股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第十次会议决议的公告》。

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议表决。经董事会商议决定，在本次董事会审议后择期召集股东大会审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，会议具体的召开日期、时间、地点，公司将另行通知并公告。

  特此公告。

                        广东拓斯达科技股份有限公司董事会
                                2024 年 4 月 9 日