陕国投Ａ:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000563证券简称：陕国投A编号：2024-26陕西省国际信托股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现...

  证券代码：000563        证券简称：陕国投A      编号：2024-26
              陕西省国际信托股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1. 现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14:50。

  2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15至2024年4月9日下午15:00。

  3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。

  4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5. 会议召集人：公司董事会。

  6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。

  7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

  1. 股东出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份2,500,923,876股，占公司总股份的48.9038％。

  其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424
 股，占公司总股份的43.5615%。

    通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
    2. 中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表股份273,202,452 股，占公司总股份的5.3423%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司 总股份的0%。

    通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
    3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
 北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）总表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通 过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议                          同意                反对            弃权      表

案                                                                          决
      议案名称                    比例              比例  股数    比例

序                  股数（股）          股数（股）                        结
                                  （%）            （%）  （股）  （%）

号                                                                          果

    2023年度财务决

                                                                            通
 1  算及2024年度财  2,500,854,456  99.9972  69,420  0.0028    0      0

                                                                            过
      务预算报告

    2023年度利润分                                                          通
 2                  2,500,784,456  99.9944  139,420  0.0056    0      0

        配预案                                                              过

    关于2024年中期                                                          通
 3                  2,500,854,456  99.9972  69,420  0.0028    0      0

    分红安排的议案                                                          过

    2023年年度报告                                                          通
 4                  2,500,854,456  99.9972  69,420  0.0028    0      0

      全文及摘要                                                            过

    2023年度董事会                                                          通
 5                  2,500,671,456  99.9899  252,420  0.0101    0      0

      工作报告                                                              过

    2023年度监事会                                                          通
 6                  2,500,671,456  99.9899  224,420  0.0090  28,000  0.0011

      工作报告                                                              过


议                          同意                反对            弃权      表

案                                                                          决
      议案名称                    比例              比例  股数    比例

序                  股数（股）          股数（股）                        结
                                  （%）            （%）  （股）  （%）

号                                                                          果

    关于更新公司

    《恢复计划》与                                                          通
 7                  2,500,826,456  99.9961  97,420  0.0039    0      0

    《处置计划》的                                                          过
        议案

    （二）中小股东的表决情况

 议                          同意                反对              弃权

 案

        议案名称                    比例                比例    股数    比例
 序                  股数（股）          股数（股）

                                  （%）              （%）  （股）  （%）
 号

    2023年度财务决

 1  算及2024年度财  273,133,032  99.9746    69,420    0.0254    0      0
      务预算报告

    2023年度利润分  273,063,032  99.9490    139,420    0.0510    0      0
 2

        配预案

    关于2024年中期  273,133,032  99.9746    69,420    0.0254    0      0
 3

    分红安排的议案

    2023年年度报告  273,133,032  99.9746    69,420    0.0254    0      0
 4

      全文及摘要

    2023年度董事会  272,950,032  99.9076    252,420    0.0924    0      0
 5

        工作报告

    2023年度监事会  272,950,032  99.9076    224,420    0.0821  28,000  0.0103
 6

        工作报告

    关于更新公司《恢

 7  复计划》与《处置  273,105,032  99.9643    97,420    0.0357    0      0
      计划》的议案

    另外，会议报告了公司 2023 年度信托项目受益人利益实现情况、2023 年度
关联交易管理情况；听取了三位独立董事 2023 年度述职报告。

  上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2024 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。

    三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。

  2. 见证律师姓名：田向群、杨拓。

  3. 结论性意见：

  北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议；

  2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2023 年度股东大会的法律意见书
及其签章页。

  特此公告。