北特科技:北特科技2023年度股东大会会议资料

【摘要】上海北特科技股份有限公司2023年度股东大会议程一、会议时间：2024年4月23日（周二）下午14：30分二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会三、会议地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室四...

        上海北特科技股份有限公司

        2023 年度股东大会议程

一、会议时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：30 分

二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会
三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室
四、与会人员签到：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：10 分

五、会议议题：
(一)  审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
(二)  审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
(三)  审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》；
(四)  审议《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；
(五)  审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
(六)  审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
(七)  审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
(八)  审议《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》；
(九)  审议《关于监事年度薪酬考核方案的议案》；
(十)  审议《关于独立董事津贴的议案》；
(十一) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》；(十二) 审议《关于 2024 年度授信总额度的议案》；
(十三) 审议《关于预计 2024 年度担保总额度的议案》；
(十四) 审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；(十五) 审议《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》。第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始；
第二项：董事长靳坤先生统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长靳坤先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：董事长靳坤先生宣读股东大会现场决议；
第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第十项：董事长靳坤先生宣布会议结束。

议案一：

            上海北特科技股份有限公司

      关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

    2023 年度，上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023年度工作情况报告如下：

    一、2023 年度主要经营指标

    2023 年度，公司实现营业收入 188,110.96 万元，同比增长 10.30%；实现归
属于上市公司股东的净利润 5,086.86 万元，同比增长 10.72%。截至报告期末，公司总资产 339,156.93 万元，较期初增长 6.19%，归属于上市公司股东的净资产 160,501.84 万元，较期初增长 2.37%。

    二、董事会日常工作情况

    （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

    公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

    （二）董事会会议情况及决议内容

    2023 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共
召开 6 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

  会议届次    召开日期                    会议决议

第五届董事会 2023/4/24  审议通过了如下议案：

第三次会议              1、《公司 2022 年度总经理工作报告》；

                        2、《公司 2022 年度董事会工作报告》；


                        3、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报
                        告》；

                        4、《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

                        5、《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

                        6、《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬考核
                        方案》；

                        7、《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；

                        8、《公司 2022 年度利润分配预案》；

                        9、《公司 2022 年度财务决算报告》；

                        10、《公司 2023 年度财务预算报告》；

                        11、《关于公司 2023 年独立董事津贴的议案》；

                        12、《关于公司 2023 年董事、监事、审计津贴的议
                        案》；

                        13、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构、内控
                        审计机构的议案》；

                        14、《关于公司 2023 年度授信总额度的议案》；

                        15、《关于预计 2023 年担保总额度的议案》；

                        16、《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委
                        托理财的议案》；

                        17、《关于公司新增、修订部分制度的议案》；

                        18、《关于注销分公司的议案》；

                        19、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

第五届董事会 2023/4/27  审议通过了如下议案：

第四次会议              1、《上海北特科技股份有限公司 2023 年第一季度
                        报告》。

第五届董事会 2023/5/16  审议通过了如下议案：

第五次会议              1、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票
                        期权的议案》；

                        2、《关于注销全资子公司的议案》。

第五届董事会 2023/6/5  审议通过了如下议案：

第六次会议              1、《关于注销全资子公司的议案》。

第五届董事会 2023/8/16  审议通过了如下议案：

第七次会议              1、《北特科技 2023 年半年度报告》。

第五届董事会 2023/10/30 审议通过了如下议案：

第八次会议              1、《北特科技 2023 年第三季度报告》。

    三、董事会对股东大会决议的执行情况

    2023年公司共召开1次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

    四、独立董事工作情况

    2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见公司 2023 年度独立董事述职报告。

    五、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。

    1、审计委员会

    2023 年，审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、
表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。

    2、提名委员会

    2023 年，提名委员会共召开了 1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、
表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。


    3、薪酬与考核委员会

    2023 年，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，会议的召集、提案、出席、
议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。

    4、战略委员会

    2023 年，战略委员会共召开了 3 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、
表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关要求规范运作。

    六、信息披露情况

    2023 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等临时公告，2023 年度共计发布公告 43 份，相关文件多份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

    七、2024 年公司董事会重点工作

    董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2024 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

    请各位股东及股东代表审议。

                                    上海北特科技股份有限公司董事会

                                            二〇二四年四月二十三日

议案二：

            上海北特科技股份有限公司

      关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

    2023 年度，公司监事会全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，切实履行职责，对公司财务状况、经营情况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性，董事及高级管理人员履行职务情况等进行监督和检查，促进公司规范运作和持续健康发展。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下：
 一、监事会会议情况

    报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，召开 6 次监