软通动力:关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：301236证券简称：软通动力公告编号：2024-023软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。软...

证券代码：301236        证券简称：软通动力      公告编号：2024-023
        软通动力信息技术（集团）股份有限公司

        关 于 增加2024年度 日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）
于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容如下：
    一、日常关联交易基本情况

    （一）增加 2024 年度日常关联交易预计概述

    前期，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控股子公司预计 2024 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，总金额不超过 9,580.00 万元，交易事项主要包括向关联方提供/接受劳务、销售产品/商品
等。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易
预计的公告》。

    鉴于公司已完成公开挂牌方式受让同方股份下属计算机业务，基于此，2024年，公司及全资、控股子公司因经营需要，预计将增加与部分关联方发生与日常经营有关的关联交易金额，本次预计增加金额不超过 39,000.00 万元，预计增加交易事项主要包括向关联方销售产品/商品等，2024 年公司及全资、控股子公司
拟与部分关联方产生日常关联交易总金额不超过 48,580.00 万元。2024 年 4 月 9
日，公司第二届董事会第七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并授权管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，关联董事刘天文先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无需提请股东大会审批。

    （二）预计日常关联交易类别和金额


        2024 年度，预计发生的日常关联交易的内容如下：

                                                                                                    截至披露日本

                                关联交  关联交易定价    原预计金额  本次新增金  增加后预计金                上年发生金额
 关联 交易类别      关联人                                  （万元）注 1                              年已 发生金额  （万元）注 2
                                易内容      原则                      额（万元）  额（ 万元）    （万元）注 2

              软 通智慧科技有

 向关联人提供                    提供服

              限 公司及其子公                                2,000.00        0.00        2,000.00        87.44        210.35

    服务                          务

                    司

              软 通智慧科技有

              限 公司及其子公                                500.00        0.00        500.00          0.00          —

 向关联人销售        司          销售产

 产品/商品    软 通智慧科技有  品/商品

                                          参 照市场价格      0.00        39,000.00      39,000.00        0.00          —

                  限公司

                                            公 允定价

              武 汉通力互联技

              术 服务有限公司                                5,800.00        0.00        5,800.00      1,091.93        4,466.25
              武 汉通力互联技

 接受关联人提                    接受服

              术 服务有限公司                                200.00        0.00        200.00          7.62          341.68

  供 的服务                        务

                  子公司

              成 都万科锦都置

                                                            1,080.00        0.00        1,080.00        0.00          —

                业 有限公司

        注 1：为确保合规，经审慎考虑，公司 2024 年度预计金额以含税合同上限金额、往年

    度延续加 2024 年预计金额累计孰高为准；

        注 2：公司本年已发生金额及上年发生金额仅为公司内部初步测算不含税金额，具体金

    额以审计报告为准（如适用）。

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易                  关联交易  实际发生金额  预计金额  实际发生额占  实际发生额

  类别        关联人        内容      （万元）注1    （万元）  同类业务比例  与预计金额  披露日期及索引
                                                                  （％）注1    差异（%）

向关联人  软通智慧科技                                                                      2023 年 2 月 16
提供劳务  有限公司及其  提供劳务      210.35      2,000.00      0.01%        -89.48%    日，巨潮资讯网
              子公司

向关联人  软通智慧科技  销售产品/                                                          2023 年 2 月 16
销售产品/  有限公司及其    商品          —        400.00      不适用      -100.00%    日，巨潮资讯网
  商品        子公司

          武汉通力互联                                                                      2023 年 2 月 16
          技术服务有限  接受劳务    4,466.25      6,000.00      10.51%        -25.56%    日，巨潮资讯网
接受关联      公司

人提供的

  劳务    武汉通力互联                                                                      2023 年 2 月 16
          技术服务有限  接受劳务      341.68      1,500.00      0.80%        -77.22%    日，巨潮资讯网
            公司子公司


                          公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额在日常运营过程
公司董事会对日常关联交易

                          中，会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有不确定性，导致实际发生额与预计
实际发生情况与预计存在较

                          金额存在差异。公司与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为，
大差异的说明

                          公司 2023 年度与关联方进行的日常关联交易公平合理，定价公允。

                          公司进行 2023年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，实际发
公司独立董事对日常关联交  生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受双方业务发展、实际需求变化等因素影易实际发生情况与预计存在  响，部分日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，该项差异未对公司 2023年度经营业绩产
较大差异的说明            生重大影响。公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联
                          方股东利益情形。

        注 1：公司上一年度实际发生金额及占同类业务比例仅为公司内部初步测算结果，具体

    金额以审计报告为准（如适用）。

        二、关联人介绍和关联关系

        （一）关联方：软通智慧科技有限公司

        1、基本情况

        关联方名称：软通智慧科技有限公司

        法定代表人：冯嵱

        注册资本：25,136.4440 万人民币

        统一社会信用代码：91420111MA4KU4X662

        企业类型：有限责任公司

        成立时间：2017 年 5 月 15 日

        注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心

    3510-265 单元

        经营范围：一般经营项目是：计算机及辅助设备研发、技术服务、技术咨询；

    计算机软硬件开发、销售；计算机硬件生产；系统集成；货物进出口、代理进出

    口；建筑工程、安防工程、装修装饰工程、电子智能化工程设计、施工；展览展

    示服务；房屋租赁；汽车销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可


    最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，软通智慧科技有
限公司总资产为 324,739.69 万元，净资产为 123,921.54 万元；2023 年，软通智
慧科技有限公司营业收入为 158,886.83 万元，净利润为 7,477.36 万元。

    2、关联关系

    软通智慧科技有限公司为公司实际控制人刘天文先生