软通动力:中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术(集团)股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公...

              中信建投证券股份有限公司

      关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

        增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对软通动力增加 2024 年度日常关联交易预计等相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）增加 2024 年度日常关联交易预计概述

    前期，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控股子公司预计 2024 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，总金额不超过 9,580.00 万元，交易事项主要包括向关联方提供/接受劳务、销售产品/商品
等。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易
预计的公告》。

    鉴于公司已完成公开挂牌方式受让同方股份下属计算机业务，基于此，2024年，公司及全资、控股子公司因经营需要，预计将增加与部分关联方发生与日常经营有关的关联交易金额，本次预计增加金额不超过 39,000.00 万元，预计增加交易事项主要包括向关联方销售产品/商品等，2024 年公司及全资、控股子公司
拟与部分关联方产生日常关联交易总金额不超过 48,580.00 万元。2024 年 4 月 9
日，公司第二届董事会第七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并授权管理层结合实际业务发生情

      况与关联方签署具体交易协议，关联董事刘天文先生回避表决。根据《深圳证券

      交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无需提请股东大会

      审批。

          （二）预计日常关联交易类别和金额

          2024 年度，预计发生的日常关联交易的内容如下：

关联交易                    关联交易 关联交易定 原预计金额（万 本次新增金 增加后预计金 截至披露日本 上年发生金
  类别        关联人        内容    价原则      元）注 1    额（万元） 额（万元） 年已发生金额 额（万元）注 2
                                                                                      （万元）注2

 向关联人 软通智慧科技有限公 提供服务

 提供服务    司及其子公司                              2,000.00          -      2,000.00        87.44      210.35
 向关联人 软通智慧科技有限公

            司及其子公司    销售产品/                    500.00          -      500.00          -            -
销售产品/ 软通智慧科技有限公  商品

  商品          司                  参照市场价              -  39,000.00    39,000.00          -            -
        武汉通力互联技术服          格公允定价

            务有限公司                                5,800.00          -      5,800.00      1,091.93      4,466.25
 接受关联 武汉通力互联技术服

 人提供的  务有限公司子公司  接受服务                    200.00          -      200.00        7.62      341.68
  服务  成都万科锦都置业有

              限公司                                  1,080.00          -      1,080.00          -            -

          注 1：为确保合规，经审慎考虑，公司 2024 年度预计金额以含税合同上限金额、往年

        度延续加 2024 年预计金额累计孰高为准；

          注 2：公司本年已发生金额及上年发生金额仅为公司内部初步测算不含税金额，具体金

        额以审计报告为准（如适用）。

          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易      关联人      关联交易 实际发生金额  预计金额 实际发生额占同类 实际发生额与预计 披露日期及索引
  类别                      内容    （万元）注1  （万元） 业务比例（％）注1 金额差异（%）

向关联人 软通智慧科技有限 提供劳务                                                              2023 年 2 月 16
提供劳务  公司及其子公司                  210.35    2,000.00            0.01%          -89.48% 日，巨潮资讯网

向关联人 软通智慧科技有限 销售产品/                                                              2023 年 2 月 16
销售产品/  公司及其子公司    商品                -    400.00          不适用        -100.00% 日，巨潮资讯网
  商品

接受关联 武汉通力互联技术                                                                      2023 年 2 月 16
人提供的  服务有限公司  接受劳务        4,466.25    6,000.00          10.51%          -25.56% 日，巨潮资讯网
  劳务


          武汉通力互联技术                                                                      2023 年 2 月 16
          服务有限公司子公 接受劳务        341.68    1,500.00            0.80%          -77.22% 日，巨潮资讯网
                司

公司董事会对日常关联交易实 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额在日常运营过程中，际发生情况与预计存在较大差 会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存
异的说明                  在差异。公司与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为，公司 2023
                          年度与关联方进行的日常关联交易公平合理，定价公允。

                          公司进行 2023 年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，实际发生
公司独立董事对日常关联交易 额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受双方业务发展、实际需求变化等因素影响，实际发生情况与预计存在较大 部分日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，该项差异未对公司 2023 年度经营业绩产生重大
差异的说明                影响。公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利
                          益情形。

            注 1：公司上一年度实际发生金额及占同类业务比例仅为公司内部初步测算结果，具体

        金额以审计报告为准（如适用）。

          二、关联人介绍和关联关系

          （一）关联方：软通智慧科技有限公司

          1、基本情况

          关联方名称：软通智慧科技有限公司

          法定代表人：冯嵱

          注册资本：25,136.4440 万人民币

          统一社会信用代码：91420111MA4KU4X662

          企业类型：有限责任公司

          成立时间：2017 年 5 月 15 日

          注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心

      3510-265 单元

          经营范围：一般经营项目是：计算机及辅助设备研发、技术服务、技术咨询；

      计算机软硬件开发、销售；计算机硬件生产；系统集成；货物进出口、代理进出

      口；建筑工程、安防工程、装修装饰工程、电子智能化工程设计、施工；展览展

      示服务；房屋租赁；汽车销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可

      开展经营活动），许可经营项目是：无


限公司总资产为 324,739.69 万元，净资产为 123,921.54 万元；2023 年，软通智
慧科技有限公司营业收入为 158,886.83 万元，净利润为 7,477.36 万元。

    2、关联关系

    软通智慧科技有限公司为公司实际控制人刘天文先生担任董事的公司。

    3、履约能力分析

    软通智慧科技有限公司能够履行与公司达成的各项协议。

    （二）关联方：武汉通力互联技术服务有限公司

    1、基本情况

    关联方名称：武汉通力互联技术服务有限公司

    法定代表人：赵国栋

    注册资本：1,000 万人民币

    统一社会信用代码：91420100MA4K2KAYX3

    企业类型：其他有限责任公司

    成立时间：2018 年 12 月 20 日

    注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 787 号中国光谷科技会展中心 2
层 B2018-020 号

    经营范围：网络平台技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机系统集成服务；会议会展服务；翻译服务；广告设计、制作、代理及发布；电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含无线电发射设备）的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

    2、关联关系

    武汉通力互联技术服务有限公司为公司实际控制人刘天文先生曾经控制的公司。


    3、履约能力分析

    武汉通力互联技术服务有限公司能够履行与公司达成的各项协议。

    （三）关联方：成都万科锦都置业有限公司

    1、基本情况