川网传媒:2023年度独立董事述职报告(王玉荣)

【摘要】四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职报告（王玉荣）各位股东及股东代表：本人王玉荣，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法...

        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

            2023 年度独立董事述职报告

                    （王玉荣）

各位股东及股东代表：

    本人王玉荣，作为 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（ 以下简称“公司 ”）第 三 届董事会的独立董 事 ，在 任 职期间严 格 按 照《 公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准 则 》等 法律 法 规 、规 范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、基本情况

    （一）工作履历、专业背景及兼职情况

    本人王玉荣，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。2008 年 9 月至 2014 年 3 月 ，任西南财经大学全球化与领导研
究中心执行主任；2009 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学发展研究院
院长助理；2012 年 9 月至今，任四川国珈光华投资股份有限公司董事长；
2014 年 4 月至 2017 年 11 月，任国家发改委国际合作中心国际金融研究所
执行所长；2017 年 11 月至 2022 年 9 月，任小平故里书院执行院长；2017
年 11 月至 2023 年 9 月，任清华大学社会科学学院社会与金融研究中心副
主任；2022 年 3 月至今，任华信永道(北京)科技股份有限公司独立董事；
2023 年 4 月，任剑阁县蜀道书院院长；2023 年 9 月至今，任清华大学社会
科学院社会与金融研究中心特聘研究员；2023 年 10 月至今，任 上 海交通大学人文学院全球前沿科学院与艺术金融研究中心执行主任；2023 年 11 月至今，任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事。2019 年 3 月至今，任川网传媒独立董事。


    （二）独立性说明

    作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

    二、独立董事年度履职概况

    （一）出席董事会会议及股东大会情况

    2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，1 次股东大 会 ，本 人 出席情况
如下：

  应参加  现场出席  以通讯方  委托出席  缺席董  是否连续两次  出席股
  董事会  董事会次  式出席董  董事会次  事会次  未亲自参加董  东大会
  次数        数      事会次数    数      数      事会会议      次数

    3          0          3        0        0          否          1

    本人认为：2023 年度，公司董事会会议和股东大会的召集、召开程序
符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

    （二）在董事会各专门委员会的履职情况

    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会召集人 ，严格按照《公司章程》《提名委员会工作制度》等 相关制度的要求履行职责，积极推动公司持续快速的发展和核心团队的建设。

    （三）保护投资者权益方面所做的工作

    报告期内，本人持续关注和参与中小投资者权益保护的工作，保障投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时，本 人主动了解市场形势和行业动态，积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力 ，强 化 对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。督促公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，最大程度上保证投资者公平获取公司信息。


    2023 年 6 月，本人参加了公司召开的业绩说明会。通过参加业绩说明会，
本人认真听取广大投资者的意见与建议，倾听投资者诉求，就提出的问题与投资者进行了深入的沟通交流。

    （四）现场工作情况

    本人作为公司的独立董事，2023 年 工作内容包括但不限于前述出席会议、
参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。报告期内，本人对公司经营层对公司 2023 年度的生产经营情况等重要事项的进行了充分了解，听取公司财务负责人对公司 2023 年度财务状况和经营成果的汇报，发挥独立董事的监督作用。

    三、年度履职重点关注事项的情况

    作为独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策 ，就 相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切 实维护公司和广大投资者的合法权益。

    （一）2023 年度，本人秉持公开、公正、客观的原则，对公司相关重大事
项作出独立判断并发表了意见。具体如下：

    1、应当披露的关联交易

    本人对报告期内 2023 年度日常关联交易预计的议案发表了事前认可和明确
同意的独立意见。本人认真审查关联交易的定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形以及内部审批程序履行情况，认为相关关联交易公允、合规。

    2、审议定期报告情况

    报告期内，本人认真审议公司定期报告的内容，确保定期报告的真实、准确、完整。

    3、聘任审计机构

    公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构。本人认为本次续聘会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益
的情形 ，该 事项的审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》的相关规定。
    除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

    （二）报告期内，本人行使特别职权的情况

    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；

    2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；

    3、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    四、总体评价和建议

    2023 年度，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实
勤勉地履行职责 ，独 立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间保持着良好有效的沟通。2024 年度，本人将继续本着认真、勤 勉 、谨 慎 的精 神 ，按 照法 律 、法 规 、《公司章程》等相关规定和 要 求 ，履 行 独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

    特此报告。

                                                    独立董事：王玉荣
                                                    2024 年 4 月 10 日