中船汉光:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300847证券简称：中船汉光公告编号：2024-009中船汉光科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况中船...

证券代码：300847  证券简称：中船汉光    公告编号：2024-009
            中船汉光科技股份有限公司

          第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、通
讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，其中，出席现场会议监事 2 名，监事李宇、张建昌以通讯表决方式出席本次会议。由于公司监事会主席熊建荣女士因工作原因辞去第五届监事会监事会主席、监事职务，参会监事共同推举邵志燊女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议
案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年
年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
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    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》

    经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，真实反映了公司 2023 年度的财务状况。

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    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    4.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客
观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮
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    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    5.审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

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    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》


    经审议，监事会认为公司董事会编制的《2023 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《募集资金管理办法》等的要求，
如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的使用、
管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮
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    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    7.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年年度实现归属于上市公司股东的净利润 95,416,807.29 元，加上 2023 年初未分配利润 587,722,309.46 元，提取法定盈
余公积金 5,208,949.07 元，减去 2023 年度实施分配 2022 年
度现金分红派发 32,857,110.00 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 645,073,057.68 元，母公司可供股东分配的利润为 230,844,853.01 元。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：拟以公司
2023 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利
29,601,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次现金分红占公司 2023 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 31.02%，剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

    经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案与公
司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    8.审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    因熊建荣女士提出辞去第五届监事会监事会主席、监事职务，经公司持股 5%以上股东河北汉光重工有限责任公司推荐，拟补选马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    非职工代表监事候选人资格已经公司第五届提名委员会第二次会议审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第七次会议决议；
2.第五届提名委员会第二次会议审核意见。
特此公告。

                  中船汉光科技股份有限公司监事会
                        2024 年 4 月 10 日