澳华内镜:2024年度“提质增效重回报”行动方案

【摘要】上海澳华内镜股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，提出落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，...

            上海澳华内镜股份有限公司

        2024年度“提质增效重回报”行动方案

  为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，提出落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“澳华内镜”或“公司”）基于对未来发展的坚定信心，践行社会责任，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

    一、 聚焦经营主业,深耕国产内镜制造领域

  公司主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售。基于在内窥镜诊疗领域多年的专业技术积累和系统性布局，公司产品已应用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室。公司长期坚持底层技术创新和跨领域人才培养，突破了内窥镜光学成像、图像处理、镜体设计、电气控制等领域的多项关键技术，形成自身竞争优势。2023年，实现营业收入67,808.07万元，同比增长52.29%，实现归属于母公司所有者的净利润5,785.44万元，同比增长167.04%。剔除股份支付后的归属于上市公司股东的净利润为8,749.29万元。

  2024年，公司将继续以临床端需求为导向，以“让内镜诊疗变得普及和便捷”为使命，专注、创新、持续学习，立足科技创新，不断提升产品性能。具体包括以下几个方面：

  1、不断打磨迭代内镜设备，加速新产品推出

  公司在内窥镜图像处理、光学设计、精密机械、自动控制、软硬件设计、系统集成方面拥有完善的研发团队和组织架构。2024年，公司将结合疾病早诊早治等临床需求，进一步开发内窥镜产品及相关技术，推动内镜产品向操控自动化、诊断智能化、治疗精准化方向发展。随着计算机、大数据、精密仪器等产业的不断发展以及医疗技术的不断进步，内窥镜技术正在与其他新兴技术相互融合，衍生出具有更加强大附加功能的内窥镜产品，如3D软性内镜，可以提高临床医生对体内组织和器官的细节感知；借助计算机辅助识别的AI诊断系统，可在医生经验的基础上提高诊断的敏感性和特异性，以保障诊断的正确率；借助机器人动作精确、稳定的特性，可使内窥镜手术更具安全性、准确性
和便利性，大大减轻医务人员的劳动强度。未来，公司会积极开发3D软性内镜和AI诊疗技术及内窥镜机器人，并计划在未来新代产品中有序应用并持续提升安全性、可靠性和便利性，致力于打造出满足临床各项需要的多功能综合性软镜设备，加速软性内窥镜设备的国产化替代进程。

  2、扩展营销网络，提升服务水平

  2024年，公司将以“医工结合”理念为基础，继续拓展“全国、省级、地级市”三个层级的三甲标杆医院，积极参与行业交流，与内镜专家共同加强临床转化，推动临床术式的进步，持续与标杆医院建立合作并辐射周边基层医院，进一步提升公司及产品在软性内窥镜领域的地位和品牌影响力。同时，公司还将继续通过联合举办 “澳华杯”CBI全国病例大赛的模式，积极参与各级学术会议，承办消化内镜技术手把手培训班等方式，持续加大公司产品宣传力度。通过手术演示直播、产品参展等多种形式，参与世界各地具有影响力的学术会议，向国际参展者展现产品出色的性能以及公司的持续创新能力，进一步提升了公司的国际品牌力。


    二、持续自主创新，加速研发成果转化速度

  1、保障研发投入，持续进行关键技术创新

  2023年度，公司研发费用为 14,699.62 万元，同比增长52.26%，占营业收入比例21.68%。2024年度，公司将进一步加强研发端的投入，积极发挥研发、技术、质量等多方面的经营优势，不断对产品进行持续的打磨与升级，为客户持续稳定地提供满意的内镜解决方案。

  2、持续推进公司募投项目建设，保障公司持续发展

  公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。2024年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募
的研发体系架构的优化作用，提高关键产品的生产能力、制造水平，为客户提供更加优质稳定的产品，也进一步为客户提供更加完善、高效的配套服务，实现公司核心竞争力的稳步提升。

  3、注重员工队伍建设，持续引进并培养人才

  报告期内，公司业务规模保持良好增长，员工规模也在随之不断扩大。截至报告期末，公司员工总数达到1,092人，较去年年末整体净增长227人，整体增长26.24%。报告期末销售人员团队363人，占公司总人数的33.24%，进一步扩大了公司的销售以及品牌建设团队，提高了专业学术服务能力；技术人员团队233人，占公司总人数的21.34%，主要成员来自知名大学或科研院所，专业背景完整覆盖光学、机械、自动化、电子、软件、医学等内窥镜设备研发相关专业。为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，自公司上市以来，已推行2期股权激励计划。股权激励与公司薪酬体系共同构成薪酬激励体系，最大限度调动员工积极性，提高公司的研发产出率。

  2024年，公司将继续实施股权激励计划，不断优化公司人才激励机制，合理规划职位序列，进行能力资质评估，搭建“管理、技术、业务”三条职业发展通道，形成各类人员的纵向发展阶梯及横向跨系列发展机制，保持研发团队稳定性。同时，2024年，公司将继续完善培训体系，为员工提供丰富的学习资源，鼓励团队之间主动分享业务知识和经验，共同成长。不断健全管理岗位序列与专业技术序列“双通道”的职业发展体系，实现员工多通道发展，进一步释放企业活力，提升企业组织效能。

    三、持续完善公司治理，提升规范运作水平

  公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制。2024年，公司将持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。具体方案如下：

  1、完善内控建设，完善公司内部制度

  2024年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前
学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并积极推进落实。

  2、深化公司治理，强化“关键少数”合规意识

  2024年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；同时，公司将不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识。组织董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

  3、重视可持续发展，推动公司ESG工作

  2024年，公司将持续履行公司社会责任，在经营管理中统筹兼顾股东、员工、客户等各相关方的利益，推动ESG理念深度融入企业战略决策、日常职能管理与业务运营。
  公司将继续坚持以“成为国际领先的内镜整体解决方案提供商”为企业愿景，以更加优异的经营业绩来回报股东、回馈社会，坚定不移地履行好一家上市公司的义务，不忘初心，肩负企业社会责任。公司将继续坚持可持续发展战略，推广和完善ESG发展理念，深化企业战略与社会责任有机融合，携手股东、政府、员工、供应商与合作伙伴、客户等利益相关方推动企业绿色高质量的发展。

    四、重视信息披露工作，加强与投资者的沟通

  公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将继续通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。同时，公司还将以一图读懂、图表、图片、视频等形式，利用微信公众号、官网等平台，以更加便于理解、更加直观的形式，阐述公司产品及业务、公司治理，更好的呈现公司经营成果。

  2024年，公司将开展至少3次业绩说明会，并根据实际情况由公司总经理或相关高级管理人员参加，与投资者进行沟通交流。此外，公司将邀请投资者参与公司的产品发布
会、手术演示观摩等活动，更加直观、贴近感受公司的经营情况和发展战略。

    五、重视股东回报，与投资者共享企业发展成果

  公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，与全体股东分享公司发展的红利。自上市以来，公司严格按照《公司章程》和《公司上市后未来三年股东分红回报规划》的有关规定，实施分红工作。公司分红以现金分红为主。

  2024年4月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，计划向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），本次现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润的69.50%。公司本次利润预案尚需公司股东大会审议通过。

  2024年，公司将兼顾生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会,在授权范围内符合条件下制定2024年具体的中期现金分红方案。授权内容及范围包括但不限于：1、中期分红的前提条件:（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。本次中期分红方案尚需公司股东大会审议通过。

    六、强化管理层责任，与股东的利益共担共享约束

  2024年，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，始终坚守诚信经营的原则，完善职能齐备、相互制衡的治理架构，建立权责分工明确、规范高效的工作流程和程序，明确各个层级和部门的职责和目标，形成更加完善的公司治理机制；遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

  本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成
业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

                                                    上海澳华内镜股份有限公司
                                                                2024年4月10日