标榜股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】江阴标榜汽车部件股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券...

              江阴标榜汽车部件股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

      2023 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

  按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

  证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
  等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，全体董事

  本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，
  促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会

  2023 年度的主要工作报告如下：

      一、2023 年度公司经营情况

      2023 年，公司实现营业收入 57,095.16 万元，同比增长 10.26%；归属于上市

  公司股东的净利润 14,879.20 万元，同比增长 22.79%；归属于上市公司股东的扣

  除非经常性损益的净利润 12,591.03 万元，同比增长 14.45%。

      二、董事会日常工作情况

      （一）董事会会议召开情况

        报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，所有会议的通知、召集、召开

  和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，作出

  的会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号    会议时间      会议届次                      审议内容

                                    1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                                    2、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
                      第二届董事会  3、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金
 1  2023 年 2 月 16 日

                      第十六次会议  进行现金管理的议案》

                                    4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
                                    5、《关于部分募投项目延期的议案》


                                    6、《关于修订和完善公司部分制度的议案》

                                    6.1 关于修订《内部审计制度》的议案

                                    6.2 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
                                    6.3 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

                                    6.4 关于修订《信息披露管理制度》的议案

                                    6.5 关于修订《股东大会议事规则》的议案

                                    6.6 关于修订《董事会议事规则》的议案

                                    6.7 关于修订《关联交易管理制度》的议案

                                    6.8 关于修订《对外投资制度》的议案

                                    6.9 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专
                                    项制度》的议案

                                    7、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                                    1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

                                    2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

                                    3、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

                                    4、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

                                    5、《关于公司2022 年度利润分配及资本公积转增股本
                                    方案的议案》

                                    6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
                      第二届董事会

2  2023 年 4 月 7 日                7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
                      第十七次会议

                                    报告>的议案》

                                    8、《关于续聘会计师事务所的议案》

                                    9、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

                                    10、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议
                                    案》

                                    11、《关于会计政策变更的议案》

                                    12、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

                      第二届董事会

3  2023 年 4 月 26 日                1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

                      第十八次会议


                                    1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
                      第二届董事会

4  2023 年 5 月 29 日                工商变更登记的议案》

                      第十九次会议

                                    2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

                                    1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

                                    2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
                                    专项报告>的议案》

                                    3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
                                    独立董事候选人的议案》

                                    3.1 提名赵奇先生为公司第三届董事会非独立董事候选
                                    人

                                    3.2 提名沈皓先生为公司第三届董事会非独立董事候选
                                    人

                                    3.3 提名施明刚先生为公司第三届董事会非独立董事候
                      第二届董事会

5  2023 年 8 月 16 日                选人

                      第二十次会议

                                    3.4 提名赵建明先生为公司第三届董事会非独立董事候
                                    选人

                                    4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
                                    立董事候选人的议案》

                                    4.1 提名胡跃年先生为公司第三届董事会独立董事候选
                                    人

                                    4.2 提名刘斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人
                                    4.3 提名王金湘先生为公司第三届董事会独立董事候选
                                    人

                                    5、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

                                    1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

                                    2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的
                      第三届董事会

6  2023 年 9 月 5 日                议案》

                      第一次会议

                                    3、《关于聘任公司总经理的议案》

                                    4、《关于聘任公司副总经理的议案》


                                    4.1 聘任施明刚先生为公司副总经理

                                    4.2 聘任蒋文强先生为公司副总经理

                                    4.3 聘任刘德强先生为公司副总经理

                                    4.4 聘任吴立先生为公司副总经理