维维股份:维维食品饮料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2024-012维维食品饮料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：600300        证券简称：维维股份    公告编号：临 2024-012
          维维食品饮料股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日

(二)  股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大
  道 300 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          626,564,079

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          38.7451

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理赵惠卿同志，常务副总经理唐士军同志，副总经理曹军同志、陈
  洪卫同志、孟召永同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议；公司董事会
  秘书于航航同志出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：1、公司 2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    621,601,578 99.2079 4,666,300  0.7447  296,201  0.0474

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    621,759,178 99.2331 4,508,800  0.7196 296,101  0.0473
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    621,578,578 99.2043 4,666,300  0.7447 319,201  0.0510

4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    621,601,578 99.2079 4,666,300  0.7447 296,201  0.0474

5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    621,782,679 99.2368 4,666,300  0.7447 115,100  0.0185

6、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例

                                                              （%）

  A 股    621,601,578 99.2079 4,666,300  0.7447  296,201  0.0474

7、 议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    621,334,878  99.1654 4,933,000  0.7873  296,201  0.0473

8、 议案名称：公司监事薪酬考核情况的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    621,334,878 99.1654 4,933,000  0.7873 296,201  0.0473

9、 议案名称：公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：


 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    121,665,578 96.0749 4,674,300  3.6911 296,201  0.2340

10、  议案名称：关于计提资产减值准备的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    621,409,578 99.1773 4,674,300  0.7460 480,201  0.0767

11、  议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    621,584,678 99.2052 4,683,200  0.7474 296,201  0.0474

12、  议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    616,729,778  98.4304 9,529,400  1.5208 304,901  0.0488

13、  议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    616,653,478 98.4182 9,614,400  1.5344 296,201  0.0474

(二)  现金分红分段表决情况

                  同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

持股 5%以
上普通股

股东      604,659,478 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

持    股
1%-5% 普

通股股东            0  0.0000        0  0.0000        0  0.0000

持股 1%以
下普通股

股东      17,123,201  78.1717 4,666,300  21.3028  115,100  0.5255

其 中 : 市
值50万以
下普通股

股东        6,664,100  88.2218  774,600  10.2544  115,100  1.5238

市值50万
以上普通

股股东    10,459,101  72.8816 3,891,700  27.1184        0  0.0000
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意            反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      公司 2023 年度  16,94 77.3449  4,666 21.3028  296,2    1.3523
      董事会工作报  2,100            ,300            01

      告

2      公司 2023 年度  17,09 78.0644  4,508 20.5838  296,1    1.3518
      监事会工作报  9,700            ,800            01

      告

3      公司 2023 年年  16,91 77.2399  4,666 21.3028  319,2    1.4573
      度报告及摘要  9,100            ,300            01

4      公司 2023 年度  16,94 77.3449  4,666 21.3028  296,2    1.3523
      财务决算报告  2,100            ,300            01

5      公司 2023 年度  17,12 78.1717  4,666 21.3028  115,1    0.5255
      利润分配预案  3,201            ,300            00

6      公司独立董事  16,94 77.3449  4,666 21.302