恒力石化:恒力石化关于2024年度日常性关联交易预计情况的公告

【摘要】证券代码：600346证券简称：恒力石化公告编号：2024-016恒力石化股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600346        证券简称：恒力石化          公告编号：2024-016
              恒力石化股份有限公司

  关于2024年度日常性关联交易预计情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

    ● 该等日常性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情
形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    一、日常性关联交易基本情况

    （一）日常性关联交易履行的审议程序

    恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事范红卫、王治卿、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常关联交易预计事项仍需提交股东大会审议。公司实际控制人范红卫、公司控股股东恒力集团有限公司与其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、恒力集团－西南证券－21恒力E1担保及信托财产专户、海南华银天夏私募基金管理有限公司－华银旭阳1号私募证券投资基金应当在股东大会上对该关联交易议案回避表决。
    本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过，会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司对2024年度日常性关联交易的预计是基于公司正常生产经营计划，遵循了公开、公平、公正的原则，交易

    定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，

    未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也

    不会因为上述交易而对关联人形成依赖。同意上述日常性关联交易的进行并同意提

    交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

        （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                              单位：人民币万元

                                                                                预计金 额与实
                                                    2 023 年预计金额2023 年年实际 际发生 金额差
  关联交易事项            关联交 易对方              （不含税）    发生金额  异占 2 023 年度
                                                                                经审计 净资产
                                                                                    的比例

              南通德基混凝土有限公司                      4,500.00    2,425.05        0.03%
  向关联方采购 苏州恒力系统集成有限公司                    2,400.00    1,308.77        0.02%
 商品、设备/本 苏州恒力智能科技有限公司及下属分公司        5,500.00    4,598.58        0.02%
  公司作为承租 恒力重工集团有限公司及其控制公司          31,000.00    20,719.81        0.17%
      方等    恒力实业投资（苏州）有限公司                1,455.00    1,185.93        0.00%

              江苏博雅达纺织有限公司                    11,615.00    21,811.04      -0.17%

              江苏德顺纺织有限公司                      14,525.00    12,430.33        0.03%

  向关联方销售 江苏德华纺织有限公司                        9,555.00    6,395.42        0.05%

 商品/提供劳务 恒力（贵州）纺织智能科技有限公司          24,200.00    23,183.59        0.02%

    服务等  江苏佩捷纺织智能科技有限公司              24,115.00    37,129.20      -0.22%

              四川恒力智能纺织科技有限公司              25,500.00    39,816.95      -0.24%

              恒力重工集团有限公司及其控制公司          12,100.00      955.65        0.19%

                        合计                          166,465.0 0  171 ,960.32      -0.09%

      注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

        （三）本次日常性关联交易预计金额和类别

                                                                              单位：人民币万元

                                                              本年 年初至 3          本次预 计金
                                                              月末与关联          额与上 年实
关联交易                                          2024 年预计 人累计已发 2023 年实 际发生 金额
  事项          关联交 易对方        关联交易内容    金额    生的交易金 际发 生 金额差异占 2023
                                                  （不含税） 额（未经审          年度经 审计
                                                                计）              净资产 的比
                                                                                        例

向关联方 南通德基混凝土有限公司    采购混凝土      4,000.00        8.82  2,425.05      0.03%

 采购商                            采购系统服务、  2,000.00      256.42  1,308.77      0.01%
品、设备 苏州恒力系统集成有限公司  办公器材


                                                              本年 年初至 3          本次预 计金
                                                              月末与关联          额与上 年实
关联交易                                          2024 年预计 人累计已发 2023 年实 际发生 金额
  事项          关联交 易对方        关联交易内容    金额    生的交易金 际发 生 金额差异占 2023
                                                  （不含税） 额（未经审          年度经 审计
                                                                计）              净资产 的比
                                                                                        例

 /本公司 苏州恒力智能科技有限公司及 采购物资等      5,500.00    138.68  4,598.58      0.02%
作为承租 下属分公司

  方  恒力重工集团有限公司及其控 采购设备、服务  35,597.35  15,780.38 20,719.81      0.25%
        制公司                    等

        恒力实业投资（苏州）有限公 房屋租赁        1,514.00      291.02  1,185.93      0.01%
        司

        江苏德华纺织有限公司      委托加工、采购  1,050.00      69.68    584.79      0.01%
                                    物资等

        大连康嘉物业服务有限公司  房屋租赁        1,000.00      181.02    492.27      0.01%

        四川恒力智能纺织科技有限公 采购变电设施、  4,200.00        0.00 12,935.06    -0.15%
        司                        物资等

        江苏博雅达纺织有限公司    销售涤纶丝等    26,785.00  2,998.98 21,811.04      0.08%

        江苏德顺纺织有限公司      销售涤纶丝等    19,025.00  1,711.65 12,430.33      0.11%

向关联方 江苏德华纺织有限公司      销售涤纶丝等    10,520.00    873.18  6,395.42      0.07%
销售商品 恒力（贵州）纺织智能科技有 销售涤纶丝等    27,500.00  4,890.56 23,183.59      0.07%
 /提供劳 限公司

务服务等 江苏佩捷纺织智能科技有限公 销售涤纶丝等    37,010.00  8,925.35 37,129.20      0.00%
        司