恒力石化:恒力石化关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600346证券简称：恒力石化公告编号：2024-027恒力石化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600346        证券简称：恒力石化        公告编号：2024-027
            恒力石化股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月30日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日14 点 00 分

  召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日

                      至 2024 年 4 月 30 日


  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

  范运作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称

                                                              A 股股东

 非累积投票议案

 1      2023 年度董事会工作报告                                  √

 2      2023 年度监事会工作报告                                  √

 3      2023 年年度报告及摘要                                    √

 4      2023 年度财务决算报告                                    √

 5      2023 年度利润分配方案                                    √

 6      关于 2023 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案        √

 7      关于 2023 年度监事薪酬的议案                              √

 8      关于 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案                √

 9      关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案                √

 10    关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案                  √

 11    关于 2024 年度担保计划的议案                              √

 12    关于 2024 年度申请综合授信额度的议案                      √

 13    关于续聘会计师事务所的议案                              √

 14    关于注册发行短期融资券的议案                            √

 15    关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案        √

注：本次年度股东大会还将听取独立董事 2023 年年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议
  审议通过，具体内容请见公司于 2024 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：11/15
3、对中小投资者单独计票的议案：5/6/8/9/10/11/13
4、涉及关联股东回避表决的议案：8

  应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司、恒能投资（大连）有限公司、德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、范红卫；恒力集团－西南证券－21 恒力 E1 担保及信托财产专户；海南华银天夏私募基金管理有限公司－华银旭阳 1 号私募证券投资基金。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600346      恒力石化          2024/4/23

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点

辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 31 层。

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。
3、登记时间

2024 年 4 月 24 日-4 月 25 日 9：00-16:00

六、  其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：董事会办公室
电 话：0411-39865111
传 真：0411-39901222
邮 件：hlzq@hengli.com
2、现场会议出席人员交通及食宿费自理
特此公告。

                                          恒力石化股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

恒力石化股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 30 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号 非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权

 1    2023 年度董事会工作报告

 2    2023 年度监事会工作报告

 3    2023 年年度报告及摘要

 4    2023 年度财务决算报告

 5    2023 年度利润分配方案

 6    关于 2023 年度董事及董事兼任高级管理人员

      薪酬的议案

 7    关于 2023 年度监事薪酬的议案

 8    关于 2024 年度日常性关联交易预计情况的议

      案

 9    关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议

      案

 10  关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案

 11  关于 2024 年度担保计划的议案

 12  关于 2024 年度申请综合授信额度的议案

 13  关于续聘会计师事务所的议案
 14  关于注册发行短期融资券的议案
 15  关于变更经营范围并修订《公司章程》部分

      条款的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。