*ST和科:第四届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002816证券简称：*ST和科公告编号：2024-022深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市和科...

 证券代码：002816      证券简称：*ST和科        公告编号：2024-022

        深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

          第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于二〇二四年四月九日通过电话、微信等方式送达全体董事，由于情况紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议于二〇二四年四月九日下午 16:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓、独立董事纪贵宝、独立董事刘程以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决通过以下决议：

    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2024 年 4 月 25 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街
道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2024 年第二次临时股东
大会，将公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关
于债务重组的议案》提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于 2024 年 4 月 10 日刊载
于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

  董  事  会

2024 年 4 月 10 日