南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600712证券简称：南宁百货编号：临2024-008南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

    证券代码：600712        证券简称：南宁百货        编号：临 2024-008

            南宁百货大楼股份有限公司

          第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第六次会议于2024 年4月8 日上午 9:00，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫雄礼先生主持，应到监事 5 人，实到 4 人；因工作原因，监事汪杨先生未能亲自出席本次会议，委托监事颜丰女士代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  1.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度监事会工作报
告》。该议案需提交股东大会审议。

  2.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》：同意公司计提坏帐准备共约 6561 万元，其中 5695 万元不影响公司合并报表，影响公司 2023 年当期损益约-866 万元。

  3.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对固定资产计提减值准备的议案》：同意对固定资产计提减值准备 115.22 万元，影响公司 2023 年当期损益约-115.22 万元。

  4.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度报告》（稿）（全
文、摘要）。

  5.以5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度财务决算报告》。

  6.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2023 年年度利润分配
的预案》：公司 2023 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
  7.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度内部控制评价
报告》。

  特此公告。

                                  南宁百货大楼股份有限公司监事会
                                        2024 年 4 月 10 日