九丰能源:第三届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：605090证券简称：九丰能源公告编号：2024-026江西九丰能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

    证券代 码：605090                证券简称：九丰能源              公告编号：2024-026

                  江西九丰能源股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      一、监事会会议召开情况

        江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2024

    年 4 月 8 日（星期一）以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日（星期五）

    以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议

    由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律

    法规和《公司章程》的相关规定。

      二、监事会会议审议情况

        经与会监事认真审议，本次会议形成了以下决议：

        （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

        表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

        本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

        （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

        根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，

    公司 2023 年度及 2023 年末主要会计数据和财务指标如下：

    主要会 计数据及财务 指标            2023 年              2022 年          本期 比 上年同期
                                                                                增减 （ %）

营业收入（元）                        26,566,154,491.50    23,953,640,233.96                10.91

归属于上市公司股东的净利润（元）        1,305,894,015.06      1,089,925,387.25                19.81

归属于上市公司股东的扣除非经常性 损    1,334,654,953.16      1,057,124,807.33                26.25

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）        2,158,179,146.35      1,695,802,175.80                27.27

基本每股收益（元／股）                            2.11                1.76                19.89

稀释每股收益（元／股）                            1.97                1.76                11.93

加权平均净资产收益率（%）                        17.85                17.67    增加 0.18 个百分点

                                    2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日  本期末 比上年同期末
                                                                                增减 （ %）

归属于上市公司股东的净资产（元）        7,775,126,351.85      6,941,797,356.80                12.00

总资产（元）                          14,409,201,726.96    11,309,351,401.89                27.41

        2023 年财务决算详细数据详见公司《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”相

    关内容。

        表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

        本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

        （三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

        经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年年度报告》的程序符合法

    律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年

    度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同

    日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年

    度报告（摘要）》。

        表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

        本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

        （四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

    案》

        经审核，监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    内容真实、准确、完整，客观地反映了 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况。

    2023 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市

    公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。相关具体内容

    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报全体股东。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》等公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议
案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等相关规定，董事会对实际控制人提交的《关于持续提高股东回报暨 2023年年度现金分红提议的函》进行专项研究、细化，并结合公司实际情况，拟定 2024 年度中期分红方案如下：

    1、中期分红的考虑因素：（1）截至 2023 年末经审计的未分配利润；（2）2024 年
度中期盈利情况预测；（3）与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。

    2、中期分红的金额上限：不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 40%。
    3、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

    经审核，监事会认为：公司 2024 年度中期分红方案授权范围符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司在符合利润分配的条件下，增加分红频次，简化分红程序，推动全体股东共享公司经营发展成果。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》


    相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024
年度期货和衍生品业务额度预计的公告》《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》等公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2024 年度关联交易是以日常经营为基础进行额度预计，
以市场价格为定价依据，有利于优化公司资源综合成本，确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力，具备合理性及必要性，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024
年度日常关联交易额度预计的公告》等公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效益，进一步提高整体收益，不影响日常经营资金使用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规；同意公司在授权范围内使用部分闲置自有资金进行委托理财。

    相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》等公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目投建，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规；同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。


    相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十一）审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

    结合公司实际及市场情况等因素，第三届监事会监事不领取监事津贴，薪酬按照其在公司所任职的岗位、职务以及公司薪酬管理相关制度执行和发放。

    审议结果：全体监事对该议案回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大
会审议。

    （十二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司审计工作的质量要求，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》等公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审