白银有色:白银有色集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：601212证券简称：白银有色公告编号：2024—临009号白银有色集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：6012 12              证券简称：白银有色      公告编号： 2024—临 009 号

                白银有色集团股份有限公司

              2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●是否需要提交公司股东大会审议：是

  ●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1.董事会表决情况和关联董事回避情况

    白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会
第十次会议，审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、乔梁、李志磊、彭宁、许齐、王萌、王樯忠回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事表决同意本提案。

    2.监事会表决情况和关联监事回避情况

    公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度日常
关联交易预计的提案》。关联监事杜明、王磊、姚思斯、武威回避表决其作为关联方的提案，其他非关联监事表决同意本提案。

    3.独立董事专门会议审议情况

    公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过《2024
年度日常关联交易预计的提案》，认为：公司预计 2024 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，

  对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意公司《2024

  年度日常关联交易预计的提案》并同意提交公司董事会审议。

      4.董事会专门委员会审议情况

      公司于2024年3月29日召开2024年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2024

  年度日常关联交易预计的提案》，认为：公司预计 2024 年度日常关联交易主要是满足

  公司及下属子公司正常生产经营需要，符合公司的业务发展和整体利益，董事会审计委

  员会同意该提案并同意提交董事会审议。

      5.公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避

  表决。公司将在董事会、股东大会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，

  期限自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议批准 2025 年度日常关联交易预计

  额度之日止。

      （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

      1.关联方购销商品和提供劳务

                                                                                单位：万元

关联交易              关联人              2023 年预计  2023 年实际      预计金额与实际发生金额

类别                                        金额      发生金额            差异较大的原因

          拉萨海鼎缘物资有限公司（现已更    100,000.00      1,008.75  其上游供货矿山资源供应紧张。
向关联人  名为拉萨海鼎缘矿业有限公司）

购买原材  青海中信国安锂业发展有限公司                                因碳酸锂 市场价格大幅波动 ，公司
  料                                        90,000.00      3,623.89  实际采购数量相应减少。

          小计                              190,000.00      4,632.64

          中信重工机械股份有限公司              400.00        127.38

向关联人                                                              因煤炭价格自 2023 年一季度开始
购买燃料  甘肃靖煤晶虹能源有限公司          15,500.00      9,636.46  下跌，公司采购金额降低。

和动力等

          小计                              15,900.00      9,763.84

          白银有色嘉华园林工程有限公司          25.00          8.69

向关联人  白银有色嘉合物业服务有限公司          25.00          1.40

 销售产  白银有色产业集团有限责任公司          20.00          5.65

品、商品  甘肃铜城房地产开发有限公司

                                                  20.00          0.29

          青海中信国安锂业发展有限公司          500.00        47.81


关联交易              关联人              2023 年预计  2023 年实际      预计金额与实际发生金额

类别                                        金额      发生金额            差异较大的原因

                                                                      2023年10月增加披露了 与关联公
                                                                      司的交易金额 10 亿元，因公司增
          甘肃省新业资产经营有限责任公司    200,000.00    89,184.10  加关联交易额度经股东大会批准
                                                                      时间为 2023 年年底，为此开展交
                                                                      易的时间延至 2024 年。

          甘肃靖煤晶虹能源有限公司        注 1              127.75

          兰州兰石建设工程有限公司        注 2                0.93

          小计                              200,590.00    89,376.62

          白银有色产业集团有限责任公司          20.00

向关联人  青海中信国安锂业发展有限公司        8,700.00    10,786.81  因关联单位运输需求增加，2023
提供劳务                                                              实际承运量增加。

          小计                                8,720.00    10,786.81

          白银有色嘉华园林工程有限公司          800.00        619.12

          白银有色嘉合物业服务有限公司          25.00          0.76

接受关联  白银有色产业集团有限责任公司          450.00        113.42

  人      兰州兰石检测技术有限公司            注 2              1.26

提供的劳

  务      兰州兰石能源装备工程研究院有限

          公司兰石爱特工业互联网科技分公      注 2            136.15

          司

          小计                                1,275.00        870.71

                总  计                      416,485.00    115,430.62

        注：1.公司 2023 年预计与甘肃靖煤晶虹能源有限公司发生的采购、销售总金额为 15,500

  万元，实际发生总金额为 9,764.21 万元，实际发生总金额在年度预计范围内。

        2.兰州兰石建设工程有限公司、兰州兰石检测技术有限公司、兰州兰石能源装备工程研究

  院有限公司兰石爱特工业互联网科技分公司系兰州兰石集团有限公司下属控制的公司，自 2023

  年 8 月 1 日起 12 个月内，兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司新增为公司关联方。公司

  与前述 3 家公司交易金额较小，未达到董事会审议标准。

      2.关联方存贷业务情况

                                                                                单位：万元

                  单位                      关联方            项目            2023 年实际

                                                            借方发生额          2,124,405.03

    白银有色集团股份有限公司（人民币 ）  中信银行兰州分    贷方发生额          2,120,223.59

                                                行

                                                              年末余额              7,466.68


                                                          利息收入                134.84

                                                        借方发生额              8,294.22

                                      中信银行兰州分    贷方发生额              8,794.83

 白银有色集团股份有限公司（美元）          行