新华文轩:新华文轩关于公司独立董事去世的公告

【摘要】证券代码：601811证券简称：新华文轩公告编号：2024-008新华文轩出版传媒股份有限公司关于公司独立董事去世的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：601811    证券简称：新华文轩    公告编号：2024-008
              新华文轩出版传媒股份有限公司

                关于公司独立董事去世的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会沉痛公告，公司独立非执行董事李旭先生于今日不幸因病逝世，公司及公司董事会对李旭先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

  李旭先生在担任本公司独立非执行董事以及薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，利用自己的专业知识和丰富经验，向公司相关决策提供了建设性意见，积极维护了中小股东利益，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对李旭先生表示衷心感谢。

  李旭先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定
最低人数，但公司独立非执行董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一。公司生产经营不受此影响。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成独立非执行董事补选工作。

  特此公告。

                            新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
                                                1                2024 年 4 月 9 日