宇通客车:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】宇通客车股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二零二四年四月二十五日目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会议程......2审议事项：议案一：2023年度董事会工作报告......3议案二：2023年度监...

宇通客车股份有限公司
 2023 年年度股东大会

      会议资料

    二零二四年四月二十五日


                        目录


2023 年年度股东大会会议须知......1
2023 年年度股东大会议程 ......2审议事项：

议案一：2023 年度董事会工作报告 ......3
议案二：2023 年度监事会工作报告 ......23
议案三：2023 年度财务决算报告......25
议案四：2023 年度利润分配预案......27
议案五：2023 年年度报告和报告摘要 ......28议案六：关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案 29
议案七：关于 2024 年日常 关联交 易预 计的议 案 . . ......30
议案八：关于 2024 年对外担保预计的议案 ......35
议案九：关于调整公司经营范围并修改章程的议案 ......38
议案十：关于选举董事的议案 ......40审阅事项：

2023 年度独立董事述职报告（尹效华） ......41
2023 年度独立董事述职报告（谷秀娟） ......47
2023 年度独立董事述职报告（龚建伟） ......53

              宇通客车股份有限公司

            20 23年年 度股 东大 会会议 须知

  为维护投资者合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

  一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 4 月
18 日至 19 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

  二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于
2024 年 4 月 25 日 13:00-14:20 在本公司行政楼六楼大会议室办
理签到手续。

  三、为保证本次会议的正常秩序，除已办理参会登记并出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。

  四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

  五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东利益的问询，公司有权拒绝回答。

  六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

  七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-66718281。

  参会路线：郑州市管城回族区宇通路宇通工业园 1 号门，根据指引进入会议现场。


              宇通客车股份有限公司

              20 23年年 度股 东大 会议程

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2024 年 4 月 25 日(周四)14:30

网络投票时间：2024 年 4 月 25 日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。
会议地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政楼六楼大会议室
会议主持：董事长汤玉祥先生
一、审议各项议题

序号                    议案                    是否特别
                                                    决议

 1  2023 年度董事会工作报告                        否

 2  2023 年度监事会工作报告                        否

 3  2023 年度财务决算报告                          否

 4  2023 年度利润分配预案                          否

 5  2023 年年度报告和报告摘要                      否

 6  关于支付 2023年度审计费用并续聘审计机构的议案  否

 7  关于 2024 年日常关联交易预计的议案              否

 8  关于 2024 年对外担保预计的议案                  是

 9  关于调整公司经营范围并修改章程的议案            是

 10  关于选举董事的议案                            否

审阅事项：2023 年度独立董事述职报告
二、股东问答
三、投票表决（投票后会议休会）
四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果
五、见证律师宣读法律意见书

                                  宇通客车股份有限公司
                                二零二四年四月二十五日
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*2023 年年度股东大会*

*  文  件  之  一  *

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              20 23年度 董事 会工 作报告

各位股东、股东代表：

  面对复杂的国际政治环境，以及全球经济复苏缓慢、地缘政治冲突加剧等不利条件，公司全体干部员工不畏艰险、奋勇向前，扎实推动各项重点工作落地及核心能力建设，各项业务继续保持稳健发展，企业竞争力和品牌影响力持续提升。2023年，公司董事会认真履行法律、行政法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，结合监管要求及时修订各项制度规则，保障经营决策合规、科学、高效、有序进行的同时，不断提高公司治理水平，积极维护公司和全体股东合法权益，保障公司的良好运行和可持续健康发展。

  2023年，随着宏观环境发生变化，人员流动持续增加，旅游客运等市场迎来复苏。得益于此，公司实现客车销量36,518辆，同比增长20.93%；营业收入270.42亿元，同比增长24.05%；实现归母净利润18.17亿元，同比增长139.36%。

  一、董事会工作情况

  2023年，按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各项议事规则，结合公司经营需要，董事会累计召开8次专门委员会会议，6次董事会会议，并召集1次股东大会。董事会共计审议了32项议案，具体情况如下：

  日期      届次                  议案                    备注

                    2022 年度董事会工作报告

                    2022 年度总经理工作报告

 2023年3月 十届十六 2022 年度财务决算报告和 2023 年财务

  25日    次董事会 预算报告                          1、公司2022年
                    关于对高级管理人员 2022 年度薪酬考 度分红方案已
                    核的报告                          于2023年5月19
                    2022 年度利润分配预案              日执行完毕；


  日期      届次                  议案                    备注

                    关于 2022 年度投资计划执行情况和 2、公司日常关
                    2023 年投资计划的议案              联交易的执行
                    关于 2022 年度日常关联交易执行情况 情 况 详 见 于
                    和 2023 年日常关联交易预计的议案    2023年3月28日
                    2022 年度报告和报告摘要            披露的《关于
                    2022 年度内部控制评价报告          2023年日常关
                    2022 年度社会责任报告              联交易预计的
                    关于支付 2022 年度审计费用并续聘审 公告》（编号：
                    计机构的议案                      临2023-016）。
                    关于郑州宇通集团财务有限公司的风险

                    评估报告

                    关于员工借款的议案

                    董事会关于郑州宇通集团有限公司要约

                    收购事宜致全体股东的报告书

                    关于董事会换届的议案

                    关于召开 2022 年年度股东大会的议案

 2023年4月 十届十七 2023年第一季度报告

  25日    次董事会

                    关于选举董事长的议案

                    关于选举董事会各专门委员会委员的议

 2023年4月 十一届一 案

  25日    次董事会 关于聘任高级管理人员的议案

                    关于聘任证券事务代表的议案

                    关于董事会授权的议案

                    2023年上半年主要经营情况和下半年工

 2023年8月 十一届二 作计划

  26日    次董事会 2023年半年度报告及摘要

                    关于郑州宇通集团财务有限公司的风险

                    评估报告

2023年10月 十一届三 2023年第三季度报告

  26日    次董事会

                    关于修订《公司章程》的议案

                    关于修订公司部分制度的议案

                    关于重新拟定《独立董事议事规则》的

                    议案

2023年12月 十一届四 关于董事会战略委员会更名并修订《董

  27日    次董事会 事会战略委员会实施细则》的议案

                    关于增加2023年日常关联交易预计的议

                    案

                    关于召开2024年第一次临时股东大会的

                    议案

  一年来，公司股东大会和董事会对利润分配、对外投资等各
项议案进行了审议和决策，各项决议均得到了有效执行，主要有：
  （一）利润分配

  公司长期积极回报股东，2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司股票“每10股派发现金股利10元”的年度分红方案已于2023年5月19日实施完毕。本次分红共发放现