金地集团:金地集团2023年年度股东大会会议资料

【摘要】金地（集团）股份有限公司2023年年度股东大会会议资料（2024年4月）金地（集团）股份有限公司2023年年度股东大会须知为维护全体股东的合法权益，确保金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大...

金地（集团）股份有限公司

  2023 年年度股东大会

        会议资料

          （2024 年 4 月）


              金地（集团）股份有限公司

                2023 年年度股东大会须知

  为维护全体股东的合法权益，确保金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定制定本须知：

  一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

  二、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，现场参会登记终止前出席会议的，可以参加表决；如现场参会登记终止后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人将采取措施拒绝其入场。

  三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

  四、股东提出质询、建议和发言的范围仅限于本次股东大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，主持人可安排公司董事、监事及其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关、涉及事项有待调查、将泄露公司商业秘密或显著损害股东共同利益，以及其他涉及公司未公开的敏感信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

              金地（集团）股份有限公司

              2023 年年度股东大会日程安排

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 9:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：
现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32层
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、出席会议人员：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、2024 年 4 月 16 日在册股东或股东代表；

  3、公司聘请的律师；

  4、其他人员。
四、会议议程：

  1、主持人宣布会议开始

  2、介绍股东现场到会情况

  3、逐项介绍议案内容（议案详见后附）

  4、听取《独立董事 2023 年度述职报告》

  5、投票表决和计票

  6、宣布现场表决结果和律师意见书

  7、主持人宣布闭会


                    议 案 内 容

一、  2023 年度董事会工作报告

  详见附件一。
二、  2023 年度监事会工作报告

  详见附件二。
三、  2023 年度财务报告

  2023 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于
2024 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站
（www.gemdale.com）。
四、  关于 2023 年度利润分配方案的议案

  详见附件三。
五、  关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
  计机构的议案

  详见附件四。
六、  公司 2023 年年度报告

  2023年年报摘要已于2024年3月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com）。
七、  关于公司 2024 年度提供担保授权的议案

  详见附件五。
八、  关于公司 2024 年度提供财务资助授权的议案

  详见附件六。
九、  关于逐项选举第十届董事会非独立董事的议案

  详见附件七。
十、  关于逐项选举第十届监事会监事的议案

  详见附件八。
十一、 关于逐项选举第十届董事会独立董事的议案

  详见附件九。

附件一：

                2023 年度董事会工作报告

  各位股东和股东代表：

    公司第九届董事会经 2020 年第一次临时股东大会选举产生，目前，公司董
事会共十三名董事，其中，黄俊灿、陈必安、孙聚义、徐家俊、林胜德、韦传军、罗胜、季彤为非独立董事，陈劲、王天广、胡野碧、谷峰、吕志伟为独立董事。现向各位作 2023 年度董事会工作报告，请予以审议。

    一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析

    （一）报告期内主要经营情况

    报告期内，公司围绕着“深炼产品力，激活现金流”的年度工作主题，各职能部门和各子公司根据总体发展战略和经营导向，优化管理体系，提升经营效率，在严峻复杂的市场环境之下，强化现金流管理，坚持以销定产、量入为出的经营策略，不断提高经营敏捷度，保持了公司财务基本面的稳健，经营管理能力有了进一步的提升。

    面临充满挑战的行业环境，公司凭借优质的城市布局和灵活的经营管理举措，2023 年实现签约金额 1,535.5 亿元，销售业绩依然保持在行业第一梯队。公司生产经营工作调度有序，2023 年高质量交付房屋 11.3 万余套。公司坚持结合市场变化趋势科学调度生产经营工作，加强对子公司的业绩督进，持续提升产品力和营销力，全力以赴完成预定的销售及回款目标。

    2023 年，公司实现营业收入 981.25 亿元，同比下降 18.37%。公司房地产项
目结算面积 486.34 万平方米，同比下降 21.13%；结算收入 854.69 亿元，同比下
降 21.72%。受市场下行影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8.88 亿元，同比下降 85.48%。报告期内公司房地产业务结算毛利率为 16.16%。

    公司高度重视现金流管理，强调销售及时回款，在确保资金安全的前提下，加强资金流动性管理，通过投融资结合，提升资金利用效率。截至报告期末，公
的债务结构和资金状况来确保公司经营的安全稳定。公司始终将负债规模和融资成本保持在合理水平。报告期末，公司计息负债余额为 919 亿元。公司资产负债率为 68.7%，剔除预收款项后的资产负债率为 61.3%，净负债率为 53.2%，债务融资加权平均成本为 4.36%。

    报告期内，公司坚持深耕高能级城市，提高投资标准，量入为出优化配置投资资源。公司在上海、杭州、南京、西安等核心城市共新增土地储备约 95 万平方米，总投资额约 125 亿元。截止报告期末，公司总土地储备约 4,100 万平方米，权益土地储备约 1,800 万平方米，其中，一、二线城市占比约 73%。

    面对行业发展的新形势，公司多管齐下提升产品竞争力，为项目销售实现助力。对于现售项目，通过提升配置、优化产品、实景展示，提升了客户购房信心以及项目销售流速。对新获取项目，从客户需求出发加强产品创新，对归家动线以及社区出入口、地下车库入口、架空层等八大部位进行重点打造并实景呈现，打造产品新特色。公司基于 HOME+产品体系研发创新户型，利用平立面一体化设计将露台、户内高厅及错层阳台等高附加值的空间植入户型中，进一步打造产品亮点。精装修方面持续推行定制化服务，实现居室空间、收纳、智能化多维度定制，满足客户的个性化需求。公司建立并实施产品力提升激励机制，激发一线各职能协同围绕产品发力，峯系列、风华宋式方向、第四代住宅、定制化精装等研发成果在项目快速落地，新开示范区及交付区产品直面行业竞争，助力公司新老项目实现了行业较优的销售业绩。在绿色建筑领域，金地“G-WISE 引领标准”持续深入应用。2023 年，G-WISE 引领标准聚焦住宅性能，推出核心 6 项标准，重点针对客户关注度高的空气质量、新风、水质、隔声、无接触及智能化 6 维度进行了产品标准的提升，同时形成金地健康家 Eco Pro 健康装修成果，在项目试点落地。公司在健康科技方面的投入，使产品更加获得客户青睐，为销售提供有力支持。

    工程管理方面，2023 年圆满完成全年供货任务，并超计划完成交付目标，
为公司经营结果奠定坚实基础。在质量管理方面，年度第三方客户质量满意度较2022 年有大幅提升，同时有 7 个项目获取房地产开发行业最高荣誉奖项“广厦
奖”，另有 5 个项目通过“广厦奖”审评。

    信息化建设方面，公司以“数据驱动，决策提效”为目标，以数据中台为底座，逐步实现业务协同、业财一体、数据共享，赋能精细化经营，助力决策提效。公司围绕数字底座和应用系统建设两条主线展开，按照“在线化”、“一体化”、“智能化”思路稳步推进。报告期内，公司以“业财中台”理念搭建业财一体化平台，通过标准化数据应用及业财协同流程促进业财协同，实现用计划贯彻战略、用分析掌控经营、用流程拉通业务、用数据沉淀能力的信息化战略目标。针对自研经分系统，公司通过优化数据模型及数据校验引擎，进一步提高经营决策的数据质量和效率；基于数据中台，建设数字化经营看板，实现可视化展现集团、区域、项目经营数据、库存结构、市场波动预警、地理位置及平面图等信息；通过加强与新媒体的连接，打造抖音矩阵，拓宽获客渠道，同时优化线索判客规则，构建从线索到成交的数字化看板，提高线索转化率；基于自有研发体系，研发设计管理平台，通过管费用、管进度、管成果，助力设计管理提效，同时通过将施工验收颗粒度由工序细化到部品部件，严控生产细节，保障产品力。

    报告期内，公司持有型物业经营稳健。商业物业方面，凭借日臻成熟的商管体系，打造差异化的商业新样本和品牌竞争力，抓住消费复苏机会，客流同比提升 30%、销售同比提升 16%。年内实现苏州 SUONE 金地广场、北京赛特项目盛大开业。写字楼物业方面，公司积极应对行业下行和退租影响，通过前瞻性的招商策略调整和高品质的运营服务，并持续优化租户结构，提升抗风险能力。产业地产方面，金地威新积极应对各类挑战，持续提升体系化招商能力，同时，金地威新成功探索管理输出及咨询服务业务，全年获取 9 个轻资产服务项目。公司产业地产产品力进一步提升，创新落地生物医药主题园产品标准化成果。长租公寓方面，公司延续轻重并举投资战略，重资产方面获取北京三合庄集体租赁用地项目，轻资产方面落子莘松路委托管理项目。长租公寓各项目经营质量良好，成熟期项目平均出租率 94%，租金收缴率持续保持 99%以上。

    2023 年，公司代建业务规模持续高质量增长，在版图扩张、新业态业务、
优质资方机构合作、行业占位及影响力等领域取得了显著成绩。公司持续深耕广拓，成功进入郑州、长沙、包头、保定、中山和昆明等 9 个新城市市场，并在上
海、深圳、西安、天津、东莞、温州、南通和台州等一二线城市持续深耕，优化项目地域布局，实现降本增效。同时，公司代建业务持续培育多元业务能力，积极拓展产业园、存量改造、高端养老和市政工程等新业态项目，与中国平安、长城资产、东方资产、华融资产、信达资产、武汉金控和厦门资管等机构展开合作，创新资方资管等服务模式，优质客户占比提升，助力业绩稳健增长。此外，公司行业影响力持续扩大，树立“代建经营专家”形象，围绕“效益”塑造差异化竞争优势，全年荣获“2023 中国房地产代建运营优秀企业 TOP3”、“2023 房地产代建管理卓越表现 TOP3”等 17 项行业大奖，排名稳居行业前三，并受邀担任中房协代建分会副会长单位，持续引领行业发展。截至 2023 年末，金地集