铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2023年年度股东大会资料

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2023 年年度股东大会会议资料

            2024 年 4 月 29 日

                大 连


            目  录

一、会议议程及会议事项

2023 年年度股东大会议程 ...... 1
2023 年年度股东大会相关事项说明 ...... 2二、会议议案

1、2023 年年度报告及其摘要 ...... 3
2、2023 年度董事会工作报告 ...... 3
3、2023 年度监事会工作报告 ...... 7
4、2023 年度财务决算报告 ...... 8
5、2023 年度利润分配方案 ...... 8
6、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 ...... 9
7、关于投资购置铁路特种集装箱的议案 ...... 9
8、关于补选公司董事的议案 ...... 10
2023 年度独立董事述职报告 ...... 9

        2023 年年度股东大会议程

 时    间：2024 年 4 月 29 日 上午 9:00

 地    点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号

          日月潭大酒店 外 3 楼会议室

 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事
 列席人员：公司高级管理人员等
 会议议程：
 一、 本次股东大会相关事项说明
 二、 审议提交本次会议的议案
 1. 2023 年年度报告及其摘要
 2. 2023 年度董事会工作报告
 3. 2023 年度监事会工作报告
 4. 2023 年度财务决算报告
 5. 2023 年度利润分配方案
 6. 关于聘用 2024 年度审计机构的议案
 7. 关于投资购置铁路特种集装箱的议案
 8. 关于补选公司董事的议案（非累积投票议案）
除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。
 三、 投票表决上述议案


      2023 年年度股东大会相关事项说明

  为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
  一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

  二、出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日
（2024 年 4 月 19 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续
的股东（包括股东代理人）。

  公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。

  三、股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

  四、议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认真填写，只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“√”； 表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  股东（股东代理人）在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未投票或因涂改等原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总数，其未投票或错投票的行为视为弃权。

  根据上市公司股东大会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00，股东大会的最终表决结果需将现场表决结果与网络投票结果合并汇总后才能获得，因此本次股东大会的最终表决结果敬请各位股东参看
2024 年 4 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所
网站披露的本次股东大会决议公告。

  五、公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。

议案一

          2023 年年度报告及其摘要

  根据中国证监会和上海证券交易所的要求，本公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023 年年度报告全文及摘要）。

  请各位股东代表审议。
议案二

          2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023 年度，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2023 年度工作情况报告如下：

    一、2023 年公司工作情况回顾

  2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是铁龙公司落实加快高质量发展战略极为重要的一年。公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕国铁集团工作部署，在中铁集装箱公司党委和公司董事会正确领导下，立足发展特种箱谱系化，大力开展白货运输上量攻坚，从“六个聚焦”入手，深入开展质量创新主题实践活动，围绕进一步提高国铁控股上市公司质量要求，全面完善治理体系建设，守正创新，实现了公司主责主业有效提升和各项工作目标超额完成。2023 年，公司实现营
业收入 146.93 亿元，同比增长 22.42%，实现归属于上市公司股东净利润 4.71 亿
元，同比增长 39.49%。主要工作体现在以下几个方面：

  （一）切实加强党的领导，推动党建与生产经营深度融合。

  坚持把政治建设摆在首位，将“两个一以贯之”作为治理体系和管控制度建设的根本遵循，认真落实“第一议题制度”，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，将党的领导融入公司生产经营全过程，牢牢把握公司发展的政治方向，扎实开展第二批主题教育实践活动，把活动成效转化为生产经营和推动
高质量发展的强大动力。

  （二）切实树牢安全发展理念，确保安全生产经营平稳有序。

  认真贯彻落实国铁集团和中铁集装箱公司关于安全工作的部署和要求，牢固树立安全发展理念，推进安全双重预防机制建设，加强特种集装箱安全隐患排查整治，开展铁路重大事故隐患排查整治、消防安全专项整治、特种设备安全隐患排查整治，以高水平安全保障高质量发展。

  （三）切实融入铁路新发展格局，以战略主动赢得高质量发展空间。

  公司将铁路现代物流发展目标确立为高质量发展的发力点，科学谋划制定《铁龙特种集装箱业务发展规划（2023-2025）》，把握战略主动，赢得发展先机。成立白货运输工作专班，统筹核心业务资源，全年购置新箱 9600 余只，满足白货入箱装备需求。聚焦千万级白货细分市场开展细分品类市场专题调研。中标全球最大天然气制乙二醇示范工程的全程物流项目，巩固在乙二醇专业物流市场龙头地位。海铁联运开行海南自贸港-南沙港-西南区域、茂名东至岳阳北食用油专列，西部陆海新通道多式联运实现新突破。2023 年，特箱发运量共计完成 176.14万 TEU，同比增长 3.07%。沙鲅铁路优化运输组织，在管内运输新模式上持续发力，通过简化流程、降低综合物流成本，成功开发营口港到鞍钢新厂煤炭运输项目，铁路货运到发量全年共计完成 5727.86 万吨，同比减少 3.74%，在市场大环境客观影响下，全力确保了铁路货运到发量。

  （四）切实推进改革赋能创新，激活高质量发展新活力。

  2023 年，公司持续深化制度创新、管理创新和产品创新，紧盯国铁改革目标，拓展与中铁多联公司箱型项目合作；拓展卷钢箱运用市场，卷钢箱保有量突破 3000 只；坚持“调研、研发、试运、储备、转化”发展路径，一手抓新箱型研发创新，一手抓新箱型市场开发，磷酸罐箱下线并投入铁路运输，丰富了低危品入箱品类；“罐改集”工作得到了相关铁路局集团公司的大力支持，为柴油入箱试运创造有利条件；着力建设数字化平台，诚运天下平台融入特箱客户物流过程，定制化开发数字化产品，充分释放提质、增效、赋能作用，以开放合作心态介入到国内班列平台建设，为多式联运平台化建设积累经验。

  （五）切实完善健全治理体系，持续释放制度效能和队伍潜能。

  按照上市公司治理准则等法规规范运作，强化内外监督制衡，用制度规范职能部门和经营单位的考核；健全公司治理结构，完善薪酬考核激励机制，激发企业内部动能；建立干部上下交流和挂职锻炼机制，有效形成岗位晋升与职位晋升双通道发展道路；聘请专业团队对激励体系建设进行咨询，以增量创效为原则，出台新的激励办法，完善市场化激励机制和人才队伍建设。

  2023 年，公司荣获“2023 中国物流企业 50 强”称号和“2022 年度全国先进
物流企业”等荣誉。公司参加了 2023 年德国慕尼黑国际物流展、2023 亚洲物流双年展、西部国际物流博览会、第 16 届中国国际现代化铁路技术装备展等大型展会，扩大产品知名度和影响力，为延续高质量发展势头拓展空间。

    二、公司董事会运作情况

    （一）公司治理情况

  公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规的要求并结合公司实际，已经建立起一套符合国家有关法律法规的公司治理架构和相对完整、有效的运行机制，内部控制制度健全。报告期内公司规范召开股东大会、董事会，股东依法平等享有权利，董事、监事勤勉尽责，内部控制不断加强完善，信息披露及时、准确、完整、充分、公平，公司治理的各个方面均严格规范运作。

  1、关于股东及股东大会

  公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均供给了现场投票和网络投票两种参会渠道。

  在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层应当面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者能够平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
  2、关于控股股东和上市公司

  报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自我行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主权，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

  3、关于董事和董事会

  公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。2023 年公司董事会荣获中国上市公司协会评选的“2023 年上市公司董事会典型实践案例”奖。

  4、关于信息披露与投资者关系管理

  按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司经过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件，对公司经营情况、关联交易和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，保障了投资者的合法权益。

  在严格履行信息披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作，充分利用投资者专线、上海证券交易所“E 互动”平台、召开业绩说明会等方式，与投资者进取互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和提议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。报告期公司荣获中国上市公司协会评选的 “2022 年报业绩说明会优秀实践”和“