众源新材:众源新材第五届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2024-010安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603527        证券简称：众源新材        公告编号：2024-010
        安徽众源新材料股份有限公司

      第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于 2024
年 3 月 29 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，公司第五届董
事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议应出席
董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会实施细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会提名委员会实施细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会薪酬与考核委员会实施细则》。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （四）审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会战略与发展委员会实施细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会秘书工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材总经理工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （七）审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内部审计工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材信息披露管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材控股子公司管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十三）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材规范与关联方资金往来管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十四）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材授权管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十六）审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事专门会议工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十八）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-011）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    （十九）审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-012）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

    特此公告。

                                    安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日