西大门:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】浙江西大门新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年四月浙江西大门新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议议程会议时间：2024年4月22日14点30分会议地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室网络投票系统：上海证券交...

浙江西大门新材料股份有限公司

  2023 年年度股东大会会议资料

            二〇二四年四月


        浙江西大门新材料股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分

会议地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议主持人：董事长柳庆华先生
一、会议开始；
二、介绍出席会议人员；
三、宣读议案；
四、股东发言与提问；
五、推举两名股东代表、一名监事和一名见证律师进行计票、监票；
六、股东对议案进行审议和投票表决；
七、统计表决结果；
八、宣布投票表决结果；
九、宣读股东大会会议决议；
十、与会相关人员在股东大会决议及会议记录上签字；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、会议结束。


                  会议须知

各位股东、股东授权代表：

  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，特制定本次会议须知通知如下：

  一、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在 2024 年 4 月 19 日下
午 17：00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系；

  出席会议但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决和发言；

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席现场会议的股东和股东授权代表请携带相关证件，提前到达会场登记，确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发
言。公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

  三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝录音、拍照及录像；

  四、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权；

  五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权；

  六、股东大会召开期间，股东可以发言。每位股东的发言主题应与本次股东大会表决事项相关，股东不得打断会议主持人的报告或其他股东的发言。

议案一：

            关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  2023 年度，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵
循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董
事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效
实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董
事会 2023 年工作情况汇报如下：

  一、2023 年度董事会主要工作情况

  1、董事会会议情况

  2023 年度，公司董事会由 7 名董事组成，共召开了 8 次会议，会议的召集

召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全
体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过
的决议：

  会议时间    会议届次                          审议的议案

                            1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

                            2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

                            3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

                            4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                            5、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

                            6、《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
 2023 年 4 月  第三届董事会  案》

 26 日        第五次会议    7、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

                            8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

                            9、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

                            10、《关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
                            11、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

                            12、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
                            的议案


                            13、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
                            的议案》

                            14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
                            激励计划相关事宜的议案》

                            15、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

 2023 年 4 月  第三届董事会  1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

 28 日        第六次会议

 2023 年 5 月  第三届董事会  1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

 18 日        第七次会议

 2023 年 6 月  第三届董事会  1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
 16 日        第八次会议

 2023 年 6 月  第三届董事会  1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

 30 日        第九次会议

 2023 年 8 月  第三届董事会  1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

 25 日        第十次会议    2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
                            议案》

                            1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

 2023 年 10    第三届董事会  2、《关于聘任公司副总经理的议案》

 月 26 日      第十一次会议  3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                            4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                            1、《关于浙江西大门新材料股份有限公司通过新设西大门投资贸
 2023 年 12    第三届董事会  易（新加坡）有限公司（XM INVESTMENTAND TRADING

 月 15 日      第十二次会议  SINGAPORE PTE. LTD.)在美国德克萨斯州新设 XM 精创股份有限
                            公司（XMDESIGNS INC.）开展遮阳产品的进出口贸易服务的议
                            案》

  2、董事会对股东大会决议的执行情况

  2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会，为 2022 年年度股东大会。股东大

会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规
的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决
策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项
工作，具体会议情况如下：

  会议时间    会议届次                          审议的议案


                            1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

                            2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

                            3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

                            4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

                            5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

                            6、《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
                            案》

                            7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

 2023 年 5 月  2022 年度股东  8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

 17 日        大会          9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

                            10、《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
                            议案》

                            11、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
                            的议案》

                            12、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
                            的议案》

                            13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
                            激励计划相关事宜的议案》

  3、董事会专门委员会履职情况

  公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员
会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见，
为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情
况。报告期内公司董事会专门委员会共召开 9 次会议，具体为战略委员会 2 次，

审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1 次，对委员会的各项议

案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

  4、独立董事履职情况

  2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和规